证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2015- 010
北京大豪科技股份有限公司
关于 2015 年第二次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2015 年第二次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2015 年 5 月 14 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603025 大豪科技 2015/5/8
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
股东大会更由 5 月 14 日更改为 2015 年 5 月 15 日召开。同时股东大会召集
人于 2015 年 4 月 30 日收到持有公司 12.42%股份的股东吴海宏提交的《关于增
加北京大豪科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会临时提案的函》。股东
大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，同时增加提案。提案内容
如下：
鉴于公司董事会尚未制定 2014 年度利润分配方案，考虑到公司在《公司章
程》和《首次公开发行 A 股股票招股说明书》中所做的分红承诺，吴海宏就公司
2014 年度利润分配提出《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》并提请公司
2015 年第二次临时股东大会审议。议案提议以目前公司总股本 44,700 万股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.4 元（含税），共计支付现金股利
151,980,000 元，剩余未分配利润滚存至下一年度。
三、 除了上述更正补充事项及增加临时提案（详见公司于 2015 年 5 月 4 日
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 刊登的《北京大豪科技股份有限公司关于 2015 年
第二次临时股东大会增加临时提案的公告》）外，于 2015 年 4 月 30 日公
告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015 年 5 月 15 日 14 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 15 日
至 2015 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603025 大豪科技 2015/5/11
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产 √
品的议案
2 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议 √
案
3 关于公司增加注册资本的议案 √
4 关于修订《北京大豪科技股份有限公司章程》 √
的议案
5 关于修订《北京大豪科技股份有限公司股东大 √
会议事规则》的议案
6 关于公司 2014 年度利润分配方案的提案 √
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司董事会
2015 年 5 月 4 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
北京大豪科技股份有限公司：
兹委托先生 （女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 5 月 14 日召
开的贵公司 2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议
案
2 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
3 关于公司增加注册资本的议案
4 关于修订《北京大豪科技股份有限公司章程》议案
5 关于修订《北京大豪科技股份有限公司股东大会议事
规则》的议案
6 关于公司 2014 年度利润分配方案的提案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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