江苏舜天：第八届监事会第一次会议决议公告_股票频道

证券代码:600287 股票简称:江苏舜天编号:临 2015-011

江苏舜天股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏舜天股份有限公司监事会于 2015 年 4 月 21 日以书面方式向全体候选监事发出第七届监事会第一次会议通知,要求当选监事和职工监事于 2015 年 4 月28 日下午 4 点参加第八届监事会第一次会议。

公司职工代表大会于 2015 年 4 月 27 日召开会议,会议决议选举张平女士、郑震宇先生担任第八届监事会职工监事。

公司于 2015 年 4 月 28 日召开 2014 年度股东大会,会议决议选举曹怀娥女士、张晓林先生、魏庆文先生担任公司第八届监事会监事。上述五位监事构成公司第八届监事会,任期三年,并按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

公司第八届监事会第一次会议于 2015 年 4 月 28 日在南京市软件大道 21 号B 座本公司会议室召开,会议应到监事 5 人,实到 5 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经由公司第八届监事会成员一致推举,本次监事会会议由曹怀娥女士主持;会议经过充分讨论,一致通过如下决议:

一、选举曹怀娥女士担任公司第八届监事会主席。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。二、对公司董事会编制的 2015 年第一季度报告的书面审核意见。表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。特此公告。

江苏舜天股份有限公司监事会

二零一五年四月二十九日