鲁北化工：关于补选董事会战略委员会委员的公告_股票频道

股票代码:600727 股票简称:鲁北化工编号:临 2015-026

山东鲁北化工股份有限公司

关于补选董事会战略委员会委员的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁北化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议的通知于2015年4月17日以电话通知的方式发出,会议于2015年4月28日下午在公司会议室以现场方式召开。公司董事应到6人,实到6人。会议由董事长陈树常主持。

会议以举手表决方式对议案进行了表决,会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

以6票同意,0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》

鉴于武文焕先生已辞去公司董事、总经理及战略委员会委员职务,同时股东大会已选举张金增先生为公司董事。

经董事会审议,增补张金增先生为董事会战略委员会委员。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董事会

二〇一五年四月二十八日