中央商场：第七届监事会第十一次会议决议公告_股票频道

股票简称:中央商场股票代码:600280 编号:临 2015-016

南京中央商场(集团)股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

南京中央商场(集团)股份有限公司第七届监事会第十一次会议于 2015 年 4月 27 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人,实到 3 人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了相关议案并做出了如下决议:

一、审议通过公司 2014 年年度报告全文及摘要;

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会对公司董事会编制的2014 年年度报告全文及摘要提出如下审核意见:

1、公司 2014 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司 2014 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实的反映出公司 2014 年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,监事会未发现参与 2014 年年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会保证公司 2014 年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意: 3 票; 弃权: 0 票; 反对: 0 票

二、审议通过公司 2014 年年度监事会工作报告;

同意:3 票; 弃权: 0 票; 反对: 0 票

三、审议通过公司 2014 年年度财务决算报告。

同意:3 票; 弃权: 0 票; 反对: 0 票

四、审议通过公司 2014 年度利润分配预案。

监事会认为:本次公司利润分配预案,符合《公司章程》的相关规定和公

股票简称:中央商场股票代码:600280 编号:临 2015-016司的实际情况。

同意: 3 票; 弃权: 0 票; 反对: 0 票

五、审议通过公司 2014 年度内部控制自我评价报告。

监事会认为:公司 2014 年度内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况,对该评价报告无异议。

同意:3 票; 弃权: 0 票; 反对: 0 票

六、审议通过公司 2015 年第一季度报告。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会对公司董事会编制的2015 年第一季度报告提出如下审核意见:

1、公司 2015 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司 2015 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实的反映出公司 2015 年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,监事会未发现参与 2015 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会保证公司 2015 年第一季度所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意: 3 票; 弃权: 0 票; 反对: 0 票

以上议案一至议案四需经股东大会通过。

特此公告。

南京中央商场(集团)股份有限公司监事会

2015 年 4 月 27 日