证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 公告编号:临 2015-039
抚顺特殊钢股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 4 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点:大连市金州新区登沙河临港工业区河滨南路 18
号,东北特殊钢集团有限责任公司总部办公楼 401 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 236,529,1803、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 45.48
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长杨华先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 16 人,出席 13 人。董事徐德祥先生、周建平先生因工作原因
出差未能出席,独立董事李延喜先生因工作原因出差未能出席;2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;3、董事会秘书孔德生先生出席会议;公司其他高级管理人员总经理孙启先生、
财务总监姜臣宝先生等列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、 议案名称:公司 2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 236,528,280 99.99 0 0.00 900 0.002、 议案名称:公司 2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 236528280 99.99 0 0.00 900 0.003、 议案名称:公司 2014 年度报告及报告摘要
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 236528280 99.99 0 0.00 900 0.004、 议案名称:2014 年度股东大会的临时提案(利润分配预案)
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 236529180 100 0 0.00 0 0.005、 议案名称:公司 2014 年度财务决算报告和 2015 年财务预算报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 236528280 99.99 0 0.00 900 0.006、 议案名称:2014 年度独立董事述职报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 236528280 99.99 0 0.00 900 0.007、 议案名称:续聘公司财务审计机构的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 236,528,280 99.99 0 0.00 900 0.00
(二) 累积投票议案表决情况1、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
8.01 刘彦文 236,035,498 99.79 是
8.02 伊成贵 236,035,498 99.79 是
8.03 张悦 236,036,698 99.79 是
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1 公司 2014 年度 3,877 99.97 0 0.00 900 0.02
董事会工作报 ,400
告
2 公司 2014 年度 3,877 99.97 0 0.00 900 0.02
监事会工作报 ,400
告
3 公司 2014 年度 3,877 99.97 0 0.00 900 0.02
报告及报告摘 ,400
要
4 2014 年度股东 3,878 100.00 0 0.00 0 0.00
大会的临时提 ,300
案(利润分配预
案)
5 公司 2014 年度 3,877 99.97 0 0.00 900 0.02
财务决算报告 ,400
和 2015 年财务
预算报告
6 2014 年度独立 3,877 99.97 0 0.00 900 0.02
董事述职报告 ,400
7 续聘公司财务 3,877 99.97 0 0.00 900 0.02
审计机构的议 ,400
案
8.01 刘彦文 3,384 87.27
,618
8.02 伊成贵 3,384 87.27
,618
8.03 张悦 3,385 87.30
,818
(四) 关于议案表决的有关情况说明本次股东大会 8 项议案均为普通决议议案,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上同意通过,其中第 8项议案为累积投票议案。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京德恒律师事务所律师:李哲2、 律师鉴证结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;股东大会的表决程序合法有效;股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;3、 本所要求的其他文件。
抚顺特殊钢股份有限公司
2015 年 4 月 29 日
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