证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 公告编号:临 2015-037
抚顺特殊钢股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于大连市金州新区登沙河临港工业区河滨南路 18 号,东北特殊钢集团有限责任公司总部办公楼 401 会议室以现场方式召开。会议于同年 4 月 15 日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知,会议应出席董事 16 名,实际出席董事 13 名,董事徐德祥先生、周建平先生因工作原因出差未能出席本次会议,独立董事李延喜先生因工作原因出差未能出席本次会议,分别授权董事张玉春先生和独立董事高岩先生代为出席本次会议。公司监事和其他高级管理人员列席了本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
公司董事会选举杨华先生为公司董事长,任期自董事会决议之日起至公司第五届董事会届满日止。
表决结果:同意 16 票,弃权 0 票,反对 0 票。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二○一五年四月二十九日
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