证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临 2015-020
山东博汇纸业股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2015 年 4 月 18 日以书面、电话、传真相结合的方式发出通知,于 2015 年 4 月 28日在公司办公楼二楼第三会议室召开,符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事 7 人,实际参加会议董事 7 人,公司监事会成员和高管人员列席了会议,公司董事金海军先生主持了本次会议,会议以举手表决方式审议通过以下议案:
一、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
选举第八届董事会董事金海军先生为公司董事长,任期三年;
本项议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、《关于聘任公司总经理的议案》
经提名,聘任金海军先生为公司总经理,任期三年;
本项议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理提名,聘任李刚先生、郑鹏远先生、罗磊先生及赵兵先生为公司副总经理,任期三年;
本项议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
四、《关于聘任公司财务总监的议案》
根据总经理提名,聘任金文娟女士为公司财务总监,任期三年;
本项议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
五、《关于聘任公司第八届董事会秘书的议案》
根据董事长提名,聘任刘鹏先生担任公司董事会秘书,任期三年;
本项议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
独立董事滕芳斌、王娟、夏洋对以上选举情况发表独立意见如下:根据董事会提供的有关材料,我们认为,公司董事会选举出的高级管理人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,不存在不得担任公司高级管理人员职务的情形,同意聘任上述人员为公司的高级管理人员。
上海证券交易所未对刘鹏先生担任董事会秘书提出异议。
六、《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》
(1)选举公司董事会提名委员会成员:滕芳斌、夏洋、李刚,滕芳斌任主任委员;
本项议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(2)选举公司董事会战略委员会成员:金海军、王娟、夏洋、李刚、金文娟,金海军任主任委员;
本项议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(3)选举公司董事会审计委员会成员:王娟、滕芳斌、郑鹏远,王娟任主任委员;
本项议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(4)选举公司董事会薪酬与考核委员会成员:夏洋、王娟、金文娟,夏洋任主任委员。
本项议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
七、《2015 年第一季度报告》
详细内容于同日刊登于《中国证券报 》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
本项议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二O一五年四月二十八日附件一
山东博汇纸业股份有限公司
高级管理人员简历
金海军,中国公民,男,1977 年出生,汉族,大学学历。曾任淄博大华纸业有限公司生产部经理,本公司生产部经理,江苏博汇纸业有限公司生产部经理,现任本公司生产部经理、山东博汇浆业有限公司董事长、淄博大华纸业有限公司董事。
李刚,中国公民,男,1981 年出生,汉族,大学学历。曾担任本公司国际贸易部副经理、销售部经理,现担任本公司销售部经理。
金文娟,女,1977 年出生,汉族,大学学历。曾任公司财务部副部长,现任江苏博汇纸业有限公司财务部部长。
郑鹏远,中国公民,男,1976 年出生,汉族,大学学历。历任车间主任、生产部部长,现任本公司董事、副总经理。
罗磊,中国公民,男,1967 年出生,汉族,大学学历。历任本公司车间主任、设备处副处长、设备处处长,现担任公司设备处处长。
赵兵,中国公民,男,1979 年出生,汉族,大学学历。历任公司卡纸 2#机生产科长、卡纸 2#机生产厂长,现担任江苏博汇纸业有限公司生产部经理。
刘鹏,中国公民,男,1985 年出生,汉族,大学学历。曾就职于桓台创业投资有限公司、山东海力化工股份有限公司财务部、山东博汇纸业股份有限公司证券部,现任本公司证券事务代表。
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