证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 公告编号:2015-019
山东博汇纸业股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 4 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点:公司二楼第三会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 175
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1753、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 28.93
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,公司董事长杨延智先生主持,本次会议以现场投票方式和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中:出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,并进行了监票、计票,当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后,当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;2、公司在任监事 7 人,出席 7 人;3、董事会秘书 1 人出席会议,其他高管 2 人及见证律师 2 人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、 议案名称:《2014 年度董事会工作报告》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 193,226,670 99.94 25,600 0.01 96,000 0.052、 议案名称:《2014 年度监事会工作报告》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 193,226,670 99.94 25,600 0.01 96,000 0.053、 议案名称:《2014 年度财务决算报告》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 193,226,670 99.94 25,600 0.01 96,000 0.054、 议案名称:《2014 年度利润分配预案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 193,318,470 99.98 25,600 0.01 4,200 0.015、 议案名称:《关于 2014 年度资本公积金转增股本的预案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 193,321,070 99.99 25,600 0.01 1,600 0.006、 议案名称:《2014 年年度报告及摘要》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 193,147,770 99.90 25,600 0.01 174,900 0.097、 议案名称:《关于修改公司章程的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 193,145,770 99.90 25,600 0.01 176,900 0.098、 议案名称:《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 193,222,670 99.94 27,600 0.01 98,000 0.059、 议案名称:《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 193,222,670 99.94 27,600 0.01 98,000 0.05
10、 议案名称:《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 193,222,870 99.94 25,600 0.01 99,800 0.05
11、 议案名称:《关于董事会换届选举的议案》11.01、 选举金海军先生为公司董事
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 193,219,870 99.93 27,600 0.01 100,800 0.0611.02、 选举李刚先生为公司董事
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 193,219,870 99.93 27,600 0.01 100,800 0.0611.03、 选举郑鹏远先生为公司董事
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 193,220,870 99.93 27,600 0.01 99,800 0.0611.04、 选举金文娟女士为公司董事
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 193,219,870 99.93 27,600 0.01 100,800 0.0611.05、 选举滕芳斌先生为公司独立董事
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 193,219,870 99.93 27,600 0.01 100,800 0.0611.06、 选举王娟女士为公司独立董事
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 193,219,870 99.93 27,600 0.01 100,800 0.0611.07、 选举夏洋女士为公司独立董事
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 193,219,870 99.93 27,600 0.01 100,800 0.06
12、 议案名称:《关于监事会换届选举的议案》12.01、 选举高俊兰女士为公司监事
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 193,219,070 99.93 30,200 0.02 99,000 0.05
12.02、 选举郑召江先生为公司监事
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 193,217,070 99.93 30,200 0.02 101,000 0.05
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
4 《2014 年度利润 22,920,740 99.87 25,600 0.11 4,200 0.02
分配预案》
5 《关于 2014 年度 22,923,340 99.88 25,600 0.11 1,600 0.01
资本公积金转增
股本的预案》
6 《2014 年年度报 22,750,040 99.13 25,600 0.11 174,900 0.76
告及摘要》
7 《关于修改公司 22,748,040 99.12 25,600 0.11 176,900 0.77
章程的议案》
11.01 选举金海军先生 22,822,140 99.44 27,600 0.12 100,800 0.44
为公司董事
11.02 选举李刚先生为 22,822,140 99.44 27,600 0.12 100,800 0.44
公司董事
11.03 选举郑鹏远先生 22,823,140 99.44 27,600 0.12 99,800 0.44
为公司董事
11.04 选举金文娟女士 22,822,140 99.44 27,600 0.12 100,800 0.44
为公司董事
11.05 选举滕芳斌先生 22,822,140 99.44 27,600 0.12 100,800 0.44
为公司独立董事
11.06 选举王娟女士为 22,822,140 99.44 27,600 0.12 100,800 0.44
公司独立董事
11.07 选举夏洋女士为 22,822,140 99.44 27,600 0.12 100,800 0.44
公司独立董事
12.01 选举高俊兰女士 22,821,340 99.44 30,200 0.13 99,000 0.43
为公司监事
12.02 选举郑召江先生 22,819,340 99.43 30,200 0.13 101,000 0.44
为公司监事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
经本次股东大会股东审议,上述议案均获得通过。其中《关于修改公司章程的议案》为股东大会特别决议事项,经本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市君致律师事务所律师:王海青、柴瑛平2、 律师鉴证结论意见:
公司 2014 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司 2014 年度股东大会的人员资格合法有效;公司 2014 年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;3、 本所要求的其他文件。
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