证券代码:600257 证券简称:大湖股份 编号:2015-017 号
大湖水殖股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大湖水殖股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于2015 年 4 月 17 日以送达和传真方式发出。会议于 2015 年 4 月 28日在本公司会议室召开。会议应到董事 5 人,实到董事 5 人,监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议由罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经逐项审议,表决通过如下决议:
一、审议并通过了公司《2014 年度董事会工作报告》。
此议案需提请股东大会审议。
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议并通过了公司《董事会审计委员会2014年度工作履职情况报告》;
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议并通过了公司《2014 年度财务决算报告》。
此议案需提请股东大会审议。
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议并通过了公司《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》。
此议案需提请股东大会审议。
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议并通过了公司独立董事 2014 年度述职报告。
此议案需提请股东大会审议。
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议并通过了公司 2014 年度利润分配的预案:
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2014年度归属于母公司实现净利润 1,601,555.68 元,累计未分配利润188,841,952.07 元,母公司未分配利润 147,703,141.14 元。
根据公司具体情况,董事会研究决定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。未进行现金分红的原因是未来十二个月内将有重大投资或重大现金支出,包括但不限于对外投资、收购资产、归还贷款等,累计支出预计达到或者超过最近一期经审计总资产的 10%。
董事会认为,未分配利润先行用于发展生产与降低财务成本,有利于公司的长期发展,有利于维护全体股东的利益。
此议案需提请股东大会审议。
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议并通过了公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案;
同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2015年度财务审计机构和内部控制审计机构;同意支付给大信会计师事务所(特殊普通合伙)2014 年度的审计费用人民币 60 万元整,内部控制审计费用人民币 35 万元。审计过程中发生的食宿、差旅等相关费用由会计师事务所自理。
此议案需提请股东大会审议。
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
八、审议并通过本公司《2014年度内部控制评价报告》。
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事对此议案发表了独立意见,认为:公司出具的《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。公司内部控制制度基本完善,各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动能够按公司内部控制各项制度的规定进行,对保持公司各项业务持续稳定发展,防范经营风险发挥了有效作用。报告期内,公司不存在违反公司各项内部控制制度的情形。 同意公司 2014 年度内部控制自我评价报告。
九、审议并通过了《关于修改公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》;
根据国家产业政策调整方向,结合公司产业升级转型发展战略的需要,对经营范围进行调整,同时修订相应的公司章程内容。新增内容为:新能源技术推广服务及技术咨询;光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询;依托互联网等技术手段,提供金融中介服务(根据国家规定需要审批的,获得审批后方可经营);信息咨询(不含限制项目);投资管理、投资咨询、投资顾问(以上不含限制项目)。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司编号为 2015-20 号公告。
此议案需提请股东大会审议。
同意5票,反对0票,弃权0票。
十、审议并通过《2015 年度为子公司提供担保的议案》;
具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站(http://www.sse.com.cn)公司编号为 2015-21 号公告。
此议案需提请股东大会审议。
同意5票,反对0票,弃权0票。
十一、同意于2015年5月21日召开2014年年度股东大会,会议议题如下:
1、审议公司《2014 年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2014 年度监事会工作报告》
3、审议公司《2014年度财务决算报告》。
4、审议公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》。
5、审议公司独立董事 2014 年度述职报告。
6、审议公司 2014 年度利润分配的预案:
7、审议公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案;
8、审议公司《2014 年度内部控制评价报告》。
9、 审议公司《修改公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》;
10、审议公司《2015 年度为子公司提供担保的议案》;
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
大湖水殖股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 28 日
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