证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2015-028
贵州益佰制药股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、贵州益佰制药股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于 2015 年 4月 17 日以书面方式向全体董事发出。会议于 2015 年 4 月 27 日上午 10:00 在公司行政楼四楼会议室采用现场会议形式召开。
2、本次会议应到董事 8 人,实到 8 人。
3、本次会议由董事长窦啟玲女士主持,公司监事 3 名及高管 3 名列席了会议。
4、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、全体董事以 8 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《公司 2014 年度董事会工作报告的议案》,本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。
2、全体董事以 8 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告(草案)的议案》,本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。
3、全体董事以 8 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案的议案》,本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。
根据北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果, 2014 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 478,439,222.26 元,按《公司章程》规定提取法定公积金 38,348,464.64 元,分配 2013 年度现金红利 47,507,364.00元,加上年初未分配利润 1,244,325,475.86 元,本年度可供股东分配的利润为1,636,908,869.48 元。
公司 2014 年度利润分配预案为:以 2014 年 12 月 31 日的总股本 395,963,700股为基数,向全体股东每 10 股派现金 1.20 元(含税),共派现金 47,515,644.00元,剩余未分配利润结转下一年度。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 10股,共计转增 395,963,700 股。
4、全体董事以 8 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《公司 2014 年年度报告全文及摘要的议案》,本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。
详情可见 2015 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《公司 2014 年年度报告》。
5、全体董事以 8 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于聘请公司2015 年度审计机构的议案》,本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。
公司的年审注册会计师---北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)在2014 年度报告的审计过程中,保持恪尽职守、遵循独立、客观公正的执业准则,表现出高度的职业道德和敬业精神,较好地完成了公司委托的各项工作。
经公司审计委员会提议,续聘北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构,2015 年财务报告审计报酬为 68 万元,内部控制审计报酬为 30 万元。
6、全体董事以 8 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于公司 2014年度关联方资金往来及对外担保情况的议案》。
截至本报告期末,没有发生关联方非经营性占用公司资金情况;
报告期内,公司不存在对外担保事项,期末余额为零。
7、全体董事以 8 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》。
全 文 详 见 2015 年 4 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站(http://www.sse.com.cn)的《公司 2014 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
8、全体董事以 8 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
全 文 详 见 2015 年 4 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站(http://www.sse.com.cn)的《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》。
9、全体董事以 8 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《公司审计委员会 2014 年度履职报告》。
全 文 详 见 2015 年 4 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站(http://www.sse.com.cn)的《公司董事会审计委员会 2014 年履职情况报告》。
10、全体董事以 8 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《公司独立董事 2014 年度述职报告》。
全 文 详 见 2015 年 4 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站(http://www.sse.com.cn)的《公司独立董事 2014 年度述职报告》。
11、全体董事以 8 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。
详情可见 2015 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于会计估计变更的公告》(2015-030)。
12、全体董事以 8 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《公司 2015年第一季度报告全文及正文的议案》。
全文详见 2015 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《公司 2015 年第一季度报告》。
13、全体董事以 8 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于公司管理人员调整的议案》。
经公司总经理提名,董事会决定聘任汪志伟先生为公司常务副总经理、张圣贵先生为公司副总经理、窦雅琪女士为公司副总经理、代远富先生为公司财务负责人。
张圣贵:男,1972 年 9 月出生,工商管理硕士,2011 年 2 月 22 日 7 至今担任公司营销总监及副总经理。1998 年加盟益佰制药,历任区域经理、大区经理、新药事业部经理、医院营销中心总经理等职,现任贵州益佰医药有限责任公司总经理。2010 年 3 月 5 日至 2011 年 2 月 21 日,任公司第四届监事及监事会召集人。
窦雅琪:女,1984 年 1 月出生,学士学位,2007 年毕业于 California StateUniversity, Fullerton(加州州立大学 Fullerton 分校)会计专业,2008 年 5 月至今担任公司董事。曾任公司投资部项目经理,从事公司投资项目管理工作;后任公司子公司北京中西男科医药有限公司总经理,全面负责该公司经营管理工作。 2011 年 4 月 25 日被聘任为副总经理。
代远富:男,1972 年 5 月出生,本科学历,中国注册会计师。1995 年至 2000年在贵阳钢厂研究所任技术员;2001 年至 2003 年在华庆时代投资集团任财务主管;2004 年加盟益佰制药,2007 年至 2009 年任公司财务部部长,2010 年到 2013年任公司财务负责人,2013 年至 2015 年 4 月在公司总经济师办工作;贵州省税务学会理事。
14、全体董事以 8 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于召开公司 2014 年度股东大会的议案》。
公司拟将以下议案提交 2014 年年度股东大会审议,会议通知将另行发出。
序号 议题
1 审议《公司 2014 年度董事会工作报告的议案》
2 审议《公司 2014 年度财务决算报告的议案》
3 审议《公司 2014 年度利润分配预案的议案》
4 审议《公司 2014 年度报告全文及其摘要的议案》
5 审议《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》
特此公告!
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2015 年 4 月 29 日
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