证券代码:600287 股票简称:江苏舜天 编号:临 2015-010
江苏舜天股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏舜天股份有限公司董事会于 2015 年 4 月 21 日以书面方式向全体候选董事发出第八届董事会第一次会议通知,要求当选董事于 2015 年 4 月 28 日下午 4点参加第八届董事会第一次会议。
公司于 2015 年 4 月 28 日召开 2014 年度股东大会,会议决议选举杨青峰先生、金国钧先生、董燕燕女士、周友梅先生及葛扬先生担任公司第八届董事会董事。
公司第八届董事会第一次会议于 2015 年 4 月 28 日在南京市软件大道 21 号B 座本公司会议室召开,会议应到董事 5 人,实到 5 人,监事会成员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
经由公司第八届董事会成员一致推举,本次董事会会议由杨青峰先生主持;会议经过充分讨论,一致通过如下决议:
一、选举杨青峰先生担任公司董事长、法定代表人。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、选举全体董事担任董事会战略委员会委员,并根据《董事会战略委员会实施细则》的规定,由董事长杨青峰先生担任战略委员会召集人。
选举周友梅先生、金国钧先生、葛扬先生担任第八届董事会审计委员会委员;同意审计委员会决议选举周友梅先生担任召集人;
选举周友梅先生、金国钧先生、葛扬先生担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员;同意薪酬与考核委员会决议选举周友梅先生担任召集人;
选举葛扬先生、杨青峰先生、周友梅先生担任第八届董事会提名委员会委员;同意提名委员会决议选举葛扬先生担任召集人。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、经公司董事会提名委员会审核并提名,第八届董事会续聘杨青峰先生兼任公司总经理。(杨青峰先生简历附后)
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。
四、根据总经理杨青峰先生提名,并经董事会提名委员会资格审查,第八届董事会续聘金国钧先生、高松先生、陈浩杰先生、陈静女士担任公司副总经理。(金国钧先生、高松先生、陈浩杰先生、陈静女士简历附后)
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。
五、经公司董事会提名委员会审核并提名,第八届董事会续聘陈浩杰先生兼任公司董事会秘书;
根据《上海证券交易所上市规则》有关规定,续聘叶春凤女士担任董事会证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。(叶春凤女士简历附后)
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。
六、根据总经理杨青峰先生提名,并经董事会提名委员会资格审查,第八届董事会聘任王重人先生担任公司财务部经理。(王重人先生简历附后)
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。
七、公司 2015 年第一季度报告。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
上网公告附件:
独立董事关于董事会聘任公司总经理等高级管理人员的独立意见。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一五年四月二十九日附:
杨青峰简历:1974 年 8 月生,管理学博士,中共党员,正高级经济师、高级国际商务师。曾任本公司财务部经理助理、证券部副经理、证券投资部经理、投资审计部经理、公司总经理助理、董事会秘书、副总经理及副董事长;江苏舜天国际集团有限公司总裁办公室主任、董事会秘书、总裁助理等职务。现任本公司董事长、总经理。
金国钧简历:1959 年 3 月生,管理学硕士,中共党员,统计师、高级国际商务师;曾任江苏省服装进出口(集团)公司财会科、计划科、经理办公室职员,香港钟山有限公司财务部经理,本公司总经理办公室副主任、主任等;现任本公司董事、党委书记、副总经理。
高松简历:1971 年 2 月生,会计硕士(MPAcc),中共党员、注册会计师、高级会计师;曾任公司财务部副经理、证券投资部副经理、投资审计部副经理、投资审计部经理、投资部经理、财务部经理、公司总经理助理等;现任公司副总经理。
陈浩杰简历:1979 年 3 月生,工商管理硕士,中共党员;曾任公司董事会证券事务代表、投资审计部经理助理、证券事务部副经理、法律证券部副经理、法律证券部经理、总经理办公室主任等;现任公司副总经理、董事会秘书。
陈静简历:1977 年 10 月生,经济学学士,中共党员;曾任公司业务六部业务经理;公司控股子公司江苏舜天泰科服饰有限公司总经理助理、副总经理;公司总经理助理等;现任本公司副总经理。
叶春凤简历:1967 年 2 月生,经济管理本科学历,中共党员、会计师;曾任江苏省冶金资产管理有限公司财务处主任科员、公司投资审计部主任科员、证券事务部主任科员及法律证券部主任科员、副经理;现任公司董事会证券事务代表、法律证券部副经理(主持工作)。
王重人简历:1973 年 11 月生,经济学学士,中共党员,高级会计师;曾任公司财务部职员、公司控股子公司江苏舜天泰科服饰有限公司财务经理、公司控股子公司江苏舜天力佳服饰有限公司财务经理、公司财务部副经理等;现任公司财务部经理。
首页
微信公众号
证券之星APP
