证券代码:600292 证券简称:中电远达 编号:临 2015-012 号
中电投远达环保(集团)股份有限公司
第七届董事会第九次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电投远达环保(集团)股份有限公司第七届董事会第九次(临时)会议通知于 2015 年 4 月 22 日以传真和送达方式发出,会议于 2015 年4 月 28 日上午 9:30 在公司 12 楼会议室召开,应到董事 15 人,实到董事 10 人,委托出席 5 人(董事姚敏先生因公出差书面委托董事龙泉先生,董事王元先生因公出差书面委托董事岳乔先生,董事冯跃先生因公出差书面委托董事余炳全先生,董事杨东旗先生因公出差书面委托董事余炳全先生,独立董事余剑锋先生因公出差书面委托独立董事陈大炜女士);监事会成员 3 人、高管人员 1 人列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定,所做决议合法有效。会议由公司董事长刘渭清先生主持,经董事认真审议及表决,做出了如下决议:
一、通过了《关于审议公司 2015 年第一季度报告的议案》
赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、通过了《关于审议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度内部控制审计机构的议案》,并提请股东大会审议。
赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、通过了《关于审议收购江苏紫光吉地达环境科技有限公司51%股权的议案》。
为进一步优化公司环保业务结构,把握除尘技术升级换代的机遇,加快除尘新技术的研发和应用,抢占除尘市场,公司拟收购江苏紫光吉地达环境科技有限公司(以下简称“江苏紫光”)51%股权。江苏紫光成立于2009年7月,位于江苏盐城市注册资本为人民币5600万元,主要产品包括工业除尘装备、脱硫装备和铁路机车车辆专用装备。 公司聘请具有证券从业资质的会计师、评估师、律师对江苏紫光进行了尽职调查。按照上海东洲资产评估有限公司(评估基准日为2014年10月31日)出具的评估报告,取值成本法评估净资产为12495.13万元,并已经有权国有资产监督管理机构备案通过,以评估值为基础,公司拟以6372.51万元收购江苏紫光51%的股权。
赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、通过了《关于公司部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》,并提请股东大会审议。详见关于对公司 2014 年非公开发行部分募投新增特许经营项目实施主体变更的公告。
赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、通过了《关于制订公司 2015 年-2017 年股东分红回报规划的议案》,并提请股东大会审议。
赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、通过了《关于推荐第七届董事会独立董事候选人的议案》,并提请股东大会审议。
独立董事候选人资料详见附件。
赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、通过了《关于召开公司 2014 年度股东大会的议案》
赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
八、备查文件
第七届董事会第九次(临时)会议决议
附件:独立董事候选人简历
特此公告。
中电投远达环保(集团)股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十九日附件:独立董事候选人简历
徐克美女士简历
徐克美:女,生于 1968 年 6 月,汉族,本科。北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,重庆分所所长,注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、高级会计师、重庆市注册会计师(资产评估)协会专业技术委员会委员、重庆市国资委外聘财务专家。曾任重庆钢铁集团有限公司会计,重庆天健会计师事务所审计四部经理,中京富会计师事务所项目经理,现任北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所所长。
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