广船国际：第八届董事会第十九次会议决议公告_股票频道

证券简称:广船国际股票代码:600685 公告编号:临 2015-027

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

广州广船国际股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州广船国际股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第十九次会议于 2015 年 4 月 28 日(星期二)以通讯表决方式召开,董事会会议通知和材料于 2015 年 4 月 25 日(星期六)以电子邮件方式发出。本公司全体董事参加表决,并形成决议,符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议以全票赞成通过了如下议案。

1、通过《关于手持建造合同计提减值准备的议案》。

按照中国《企业会计准则》和本公司的有关规定,对本公司手持建造合同进行减值测试,经测算,本公司对 5 个合同项目回拨减值准备,2个合同项目补提减值准备,7 个合同项目于本期合计回拨减值准备32,356,567.91 元。

2、通过《2015 年第一季度报告》。

特此公告。

广州广船国际股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 28 日

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