证券简称:园城黄金
证券代码:600766
编 号:2015-025
烟台园城黄金股份有限公司
第十届董事会第四十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司(以下简称:公司)第十届董事会第四十三次会议于 2015 年 4 月 28 日在公司会议室召开,会议通知于 2015 年 4 月 17 日以通讯方式发出,本次应到会董事 7 人,实到董事 7 人,经审议并形成如下决议:
一、审议《公司 2015 年第一季度报告全文和摘要》的议案
董事表决结果:7 票同意 0 票反对 0 弃权
二、审议《关于推选公司第十一届董事会候选人的议案》(建立详见附件一)
经全体董事审议,一致同意推选徐成义先生、郝周明先生、林海生先生、牟赛英女士为公司第十一届董事会董事候选人;刘学军先生、彭金友先生、李增学先生为公司第十一届独立董事候选人。该议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
董事表决结果:7 票同意 0 票反对 0 弃权
三、审议《关于召开公司 2014 年年度股东大会通知的议案》
董事表决结果:7 票同意 0 票反对 0 弃权
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司
2015 年 4 月 28 日
附件一:
烟台园城黄金股份有限公司
第十一届董事会董事候选人简历徐成义先生简历:
2008 年至 2012 年,就职于园城实业集团有限公司,主管招投标和项目管理工作,2013 年调任烟台园城黄金股份有限公司,负责矿业设备相关事宜。2014年 1 月 24 日担任上市公司董事长。郝周明先生简历:
2008 年至 2012 年,就职于园城实业集团有限公司,主管招投标和项目管理工作,2013 年调任烟台园城黄金股份有限公司,负责矿业设备相关事宜。2014年 1 月 24 日担任上市公司董事长。林海先生简历:
2006 年 2 月 28 日至 2010 年 2 月 26 日任本公司副总裁;2010 年 3 月至今任园城实业集团有限公司总裁;2008 年 11 月 28 日至 2009 年 5 月任本公司第八届董事会董事,2009 年 5 月 2012 年 5 月任本公司第九届董事会董事;2012 年 5月至今任公司第十届董事会董事。2014 年 4 月 23 日担任园城实业集团有限公司董事长。牟赛英女士简历:
2000 年 8 月至 2010 年 4 月,园城实业集团有限公司办公室主任;2013 年10 月至今担任烟台园城黄金股份有限公司董事、副总裁。刘学军先生简历:
曾在烟台市福山县税务局、烟台市国家税务局工作,现任山东俊杰税务师事务所有限公司董事长;2012 年 5 月至今任本公司第十届董事会独立董事。彭金友先生简历:
曾任内蒙古农业银行副行长、行长,山东省农业银行副行长,现已退休;2012 年 5 月至今任本公司第十届董事会独立董事。李增学先生简历:
现任山东科技大学地球科学与工程学院教授、博士生导师。
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