证券代码:601199 证券简称:江南水务 编号:临 2015—003
江苏江南水务股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2015 年 4 月 27 日上午 9:00 在供水服务调度大楼十三楼会议室(江阴市长江路 141号)以现场表决方式召开。本次会议通知于 2015 年 4 月 17 日以电话和电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,会议由董事长龚国贤先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《2014 年度董事会报告》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
(二)审议通过了《2014 年度总经理工作报告》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过了《2014 年度财务决算和 2015 年度财务预算报告》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
(四)审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
(具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
(五)审议通过了《2014 年度内部控制评价报告》
(具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(六)审议通过了《2014 年度社会责任报告》
(具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(七)审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江苏江南水务股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临 2015-004)。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(八)审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易(预计)的议案》
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江苏江南水务股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号:临 2015-005)。
因此议案是属于关联交易,关联董事龚国贤先生、吴健先生回避表决。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(九)审议通过了《关于公司 2015 年管网投资建设总体预算的议案》
为实现区域范围内管网建设合理布局,优化配置,公司于 2015 年继续加大管网投资建设,并制定 2015 年开工建设的管网投资总体预算。2015 年开工建设的管网投资建设总体预算为 18,071 万元。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(十)审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
根据公司生产经营活动的需要,以节约财务费用,降低资金成本为原则,2015年公司计划向银行申请总额度不超过人民币 20000 万元的综合授信,期限为 1 年(自公司与银行签订授信合同之日起计算),主要用于开立银行承兑汇票支付货款及工程款。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(十一)审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配的预案》
经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2014 年度共实现归属于母公司所有者的净利润 73,857,332.32 元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取 10%法定公积金 7,385,733.23 元后,未分配利润为 66,471,599.09元;加上年初未分配利润 300,976,920.96 元,2014 年度实际可供股东分配的利润为367,448,520.05 元。
2014 年度利润分配预案为:以 2014 年 12 月 31 日总股本 23380 万股为基数,向全体股东每股派发现金红利 0.23 元(含税),共派发现金红利 53,774,000.00 元,尚余未分配利润 313,674,520.05 元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本方案。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
(十二)审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2014 年度薪酬的方案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
(十三)审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务报表、2015 年度内部控制审计服务机构,聘期一年,审计费用由股东大会授权董事会确定。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
(十四)审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江苏江南水务股份有限公司委托理财公告》(公告编号:临 2015-006)。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(十五)审议通过了《关于修订〈江苏江南水务股份有限公司章程〉部分条款的议案》
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江苏江南水务股份有限公司关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》(公告编号:临 2015-007)。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
(十六)审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江苏江南水务股份有限公司关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》(公告编号:临 2015-007)。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
(十七)审议通过了《关于公司部分固定资产报废的议案》
公司部分固定资产无法继续使用,功能丧失,特申请报废。报废固定资产的原值总计 57,641,206.72 元,净残值为 29,971,112.66 元。具体原因如下:
1、公司小湾水厂因建成年代久远,固定资产陈旧,现已启动深度处理改造工程,拟拆除 2 座房屋 14 座构筑物,以及相应的附着设备,原值总计 32,138,615.68 元,净残值合计 13,536,216.29 元。
2、公司因城市建设及管网合理布局的需要,对部分建成年代久远,材质较差、爆管率高、漏损率大的管网进行了改造,拟报废部分无使用价值的管网,原值合计25,502,591.04 元,净残值合计 16,434,896.37 元。
上述资产已在 2014 年末计提减值准备。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(十八)审议通过了《2015 年第一季度报告》
(具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(十九)审议通过了《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江苏江南水务股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》(公告编号:临 2015-008)。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十九日
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