证券代码:600067 证券简称:冠城大通 编号:临2015-029
冠城大通股份有限公司
第九届董事会第二十四次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
冠城大通股份有限公司第九届董事会第二十四次(临时)会议于2015年4月27日以电话、电子邮件发出会议通知,于2015年4月28日以通讯方式召开表决。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议,做出如下决议:
一、审议通过《公司2015年第一季度报告全文及正文》。
董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
《公司2015年第一季度报告全文》及《公司2015年第一季度报告正文》已于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》或上海证券交易所网站上。
二、审议通过《关于投资设立基金管理公司的议案》。
为更好地实施公司发展战略,同意公司在福建自贸区福州片区范围内成立一家基金管理公司。该基金管理公司注册资本拟定为人民币1000万元,公司持有其100%股权;经营范围拟定为受托管理股权投资基金,从事投融资管理及相关咨询服务。该基金管理公司具体名称及经营范围以工商部门核准为准。
公司将及时根据该公司设立情况及时发布进展公告。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 29 日