证券代码:603609 证券简称:禾丰牧业 公告编号:2015-024
辽宁禾丰牧业股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁禾丰牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议的通知于 2015 年 4 月 17 日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出,会议于2015 年 4 月 27 日在沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰牧业综合办公大楼 7 楼会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由公司董事长金卫东召集并主持,本次会议应参与表决董事 9 名,实际参与表决董事 9 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《辽宁禾丰牧业股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。会议以记名表决方式审议通过了如下议案:
一、审议通过《关于审议 2015 年第一季度报告的议案》。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定》(2014 年修订)和《上海证券交易所股票上市规则》(2014 年修订)等有关规定,公司在 2015 年 4 月 29 日前完成 2015 年第一季度报告的披露工作。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于聘任首席财务官的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定,经公司总裁提名,决定聘任张文良先生为公司首席财务官,任期限自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满时止。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过《关于投资<逛大集电子商务平台>的议案》。
为响应中央提出的“实施电子商务进农村”的要求,抓住“互联网+农业”的发展机遇,公司决定投资 2 亿元成立电子商务平台,目的在于降低经销成本、减少流通环节、提高产品竞争力;提高企业经营效益,加快公司由禾丰制造向禾丰智造的全面转型。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二零一五年四月二十九日
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