证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2015-006
安徽应流机电股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次(会议于 2015 年 4 月 27 日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 566 号公司会议室召开。会议应到董事 9 名,实际参会董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由公司董事长杜应流先生主持,与会董事经过认真审议后以记名投票方式做出如下决议:
一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司总经理工作报告》。
表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告》。
表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司独立董事述职报告》。
表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司审计委员会工作报告》。
表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司内部控制自我评价报告》。
表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2014 年度财务决算报告》。
表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。
表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)在2014年度为安徽应流机电股份有限公司提供了良好的财务审计和内部控制审计,其在担任公司审计机构期间,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性,董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,负责公司2015年度财务审计和内部控制审计,聘期一年,并提请股东大会授权董事会决定其酬金。
公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2014 年度报告及其摘要》。
表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
九、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2015 年第一季度报告》。
表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
十、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2014 年度利润分配方案》。
表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
2014 年度公司利润分配预案为:公司拟以首次公开发行后的股本总数400,010,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.54 元(含税),共派发现金股利 21,600,540 元 ,剩余未分配利润,结转以后年度分配,公司本年度不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
十一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
为满足公司生产运营不断扩展需要,提升公司经营效益,根据公司财务中心对资金计划的安排,结合公司财务状况及经营业务的需求,公司 2015-2016 年度拟向相关商业银行申请总额不超过人民币 51 亿元的综合授信额度,本议案适用期限为董事会批准后 1 年。业务范围包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、贸易融资、保理、信用证、项目贷款等银行信贷业务。董事会授权董事长根据与各银行的协商情况在不超过总授信额度的情况下适时调整在各银行的实际融资额度,并签署相关具体业务合同(包括但不限于授信、借款、资产抵押、贸易融资等)及其它相关法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担
十二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案》。
表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2015-008)。
公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
十三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
十四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2015-009)。
公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
十五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2015-010)。
十六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于吸收合并全资子公司安徽应流机械制造有限公司的议案》。
表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2015-011)。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
十七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于本公司全资子公司安徽应流集团霍山铸造有限公司吸收合并本公司全资子公司安徽应流集团废旧金属回收有限公司的议案》。
表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2015-012)。
十八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于补选独立董事的议案》。
表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2015-013)。
公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
十九、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于提请召开 2014 年年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2015-014)。
表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会
二零一五年四月二十九日5
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