证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临 2015-019
重庆路桥股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2015 年 4 月 13 日发出。
（三）本次董事会会议于 2015 年 4 月 24 日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。
（五）本次董事会会议由江津董事长主持。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年
度董事会工作报告》；
2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年
度财务决算报告》；
3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年
度独立董事述职报告》, 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；
4、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年
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度董事会审计委员会履职情况报告》, 详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn；
5、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年
度高级管理人员绩效考核情况》；
6、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年
度利润分配预案》，内容如下：
经天健会计师事务所审计，公司 2014 年实现利润总额 26,465.86 万元，
企业所得税 1,773.92 万元，实现净利润 24,691.94 万元（其中，母公司实
现净利润 24,698.80 万元）。
公司拟订 2014 年度利润分配预案为：以 2014 年末股本总数
907,742,000 股为基数，按每 10 股派 0.82 元 (含税)的比例向全体股东派
发现金股利，共计派发现金股利 7,443.4844 万元，本年净利润结余作为未
分配利润，转以后年度分配。
本利润分配预案须提交公司 2014 年度股东大会审议通过后实施。
7、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于支付 2014
年度财务审计机构审计报酬以及聘请 2015 年度公司财务审计、内部控制审
计机构的议案》，内容如下：
根据审计委员会提议，同意支付天健会计师事务所 2014 年度的审计费
用 75 万元，并继续聘请天健会计师事务所为公司 2015 年度财务审计、内
部控制审计机构。
8、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审议公
司 2014 年〈内部控制自我评价报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》, 详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；
9、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2014 年年度
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报告》正文及摘要, 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；
10、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《修订〈公司
章程〉的议案》, 详见公司临时公告 2015-022《关于修订〈公司章程〉的
公告》；
11、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《修订〈公司
股东大会议事规则〉的议案》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；
12、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公
司 2014 年年度股东大会的议案》，详见公司临时公告 2015-021《关于召
开公司 2014 年年度股东大会的通知》。
以上第 1、2、3、4、6、7、8、9、10、11 项议案将提交公司 2014 年
度股东大会审议。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会
2015 年 4 月 28 日
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