股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2015-010号
晋亿实业股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
晋亿实业股份有限公司第四届董事会第五次会议于2015年4月26日上午10：
00时，在公司会议室如期召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管
理人员列席了会议。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，会议的召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名和书面的方式，审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过《2014 年度董事会工作报告》。同意提交公司 2014 年年度股东
大会审议并表决。该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票；
2、审议通过《2014 年度总经理工作总结及 2015 年度工作计划报告》。该项
议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票；
3、审议通过《2014 年度独立董事述职报告》。报告全文详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn。该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票；
4、审议通过《2014 年度财务决算报告》。同意提交公司 2014 年年度股东大
会审议并表决。该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票；
5、审议通过《2014 年年报及年报摘要》。年度报告全文详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn，年报摘要详见《上海证券报》、《证券日报》。同意提交
公司 2014 年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、
弃权票：0 票；
6、审议通过《2014年度利润分配预案》。2014年经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，2014年母公司实现净利润 134,588,034.02 为元，提取10%法
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定盈余公积金13,458,803.40元，当年可供股东分配的利润为121,129,230.62元，
加 上 以 前年 度 未 分配 利 润 234,986,843.51 元 ， 累 计可 供 股 东分 配 的 利润 为
356,116,074.13元。
鉴于公司报告期取得了较好的经营收益，本着积极回报股东，与全体股东共
享公司经营成果的宗旨，同时兼顾公司发展的需要，尤其是鉴于报告期公司五金
物流配送项目已经基本建设完成，2015 年将逐步开始营运，营运初期特需大量
补充流动资金，公司虽然早已启动定向增发但何时获得批准完成募集资金目标，
尚存在不确定因素，故建议以公司 2014 年末总股本 79269 万股为基数, 向全体
股东每 10 股派现金 1 元(含税)，共计派发股利 7,926.9 万元,剩余未分配利润
276,847,074.13 元继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。独立董事
对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见附件。同意提交
公司 2014 年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、
弃权票：0 票；
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会已向董事会提交
了下年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的决议。独立董事对此项议案
进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见公告“临 2015-011 号”。
同意提交公司 2014 年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：9 票、反对
票：0 票、弃权票：0 票；
8、审议通过《关于前次募集资金使用情况的议案》。该项议案同意票：9票、
反对票：0票、弃权票：0票；
9、审议通过《2014 年度内部控制评价报告》（具体详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn）。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
具体内容详见附件。该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票；
10、审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》。
为保证2015年度公司生产经营正常进行，董事会同意公司（含控股子公司）向各
银行申请总额不超过30亿元人民币、为期一年的综合融资授信额度，作为公司日
常生产经营资金周转。该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议并表决,该
项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
11、审议通过《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》。
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为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置的自有资金，在不影响公司正常经营
的情况下，董事会同意公司2015年度使用最高不超过人民币1.5亿元的自有闲置
资金（本金）购买银行低风险、保本型的短期理财产品及国债逆回购的投资。单
个银行短期理财产品的投资期限不超过6个月。独立董事对此项议案进行了事前
认可，并发表了独立意见。具体内容详见公告“临2015-012号”。该议案尚需提
交公司2014年年度股东大会审议并表决，该项议案同意票：9票、反对票：0票、
弃权票：0票；
12、审议通过《关于 2015 年日常关联交易预计的议案》。由于该议案属于
关联交易，关联董事蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰、阮连坤按照有关规定回避了表
决。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见公
告“临 2015-013 号”。该项议案同意票：5 票、反对票：0 票、弃权票：0 票；
13、审议通过《关于会计政策变更的议案》。独立董事对此项议案进行了事
前认可，并发表了独立意见。具体内容详见公告“临 2015-014 号”。同意提交
公司 2014 年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、
弃权票：0 票；
14、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。具体内容详见公告
“临 2015-015 号”。《晋亿实业股份有限公司股东大会议事规则》全文详见上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn。同意提交公司 2014 年年度股东大会审议并
表决。该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。
15、审议通过《关于授权公司经营层办理分支机构相关事宜的议案》。为了
提高工作效率，简化办事流程，根据外商投资企业的特殊审批要求和业务需要，
董事会同意公司经营层根据业务发展的需要适时对分支机构进行相应的调整，包
括但不限于分公司、办事处等分支机构的设立、撤销、迁址等事宜，并授权经营
层具体办理上述事宜的申请行政许可及工商变更登记等相关手续。该项议案同意
票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。
16、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。为了有利于公司近年来新
建的控股子公司业务规模的扩张，充实资本金，提高子公司的资金实力和融资能
力，以保证未来业务拓展的资金需要，董事会同意公司对晋亿物流有限公司增资
14,000 万元，增资后晋亿物流有限公司注册资本变更为 35,000 万元；对泉州物
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流有限公司增资 2,000 万元，增资后泉州物流有限公司注册资本变更为 8,000
万元；对沈阳物流有限公司增资 4,000 万元，增资后沈阳物流有限公司注册资本
变更为 10,000 万元。具体内容详见公告“临 2015-016 号”。该议案尚需提交公
司 2014 年年度股东大会审议并表决，该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃
权票：0 票。
17、审议通过《关于公司向晋正企业股份有限公司借款的议案》。为了减轻
公司的融资压力及降低融资成本，保障公司生产经营资金的需求，支持公司健康
稳定的发展，董事会同意公司利用外商投资企业的相关政策，向公司控股股东晋
正企业股份有限公司借外债 1 亿美元或相等于 1 亿美元的跨境人民币。借款期限
从首笔提款之日起不超过 10 年止。借款利率为首笔提款时银行同期贷款基准利
率下浮 10%，每年按年初银行同期贷款基准利率调整一次，该事项须获得外汇管
理机关的核准并办理相应的外债登记备案手续。由于该议案属于关联交易，蔡永
龙、蔡林玉华、蔡晋彰等 3 名关联董事按照有关规定回避了表决。独立董事对此
项预案进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见公告“临 2015-017
号”。该议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：
6 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。
18、审议通过《关于提议召开 2014 年度股东大会的议案》；公司决定于 2015
年 5 月 19 日 14 时召开 2014 年度股东大会，具体内容详见公告“临 2015-018
号”。该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。
19、审议通过《2015 年第一季度报告》。该项议案同意票：9 票、反对票：
0 票、弃权票：0 票。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月二十八日
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