证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2015-025
华电重工股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三
次会议通知于 2015 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2015
年 4 月 27 日上午 10 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B
座 1110 会议室召开。公司应到董事 8 名,实到董事 8 名，公司监事、
高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议由公司董事长孙青
松先生主持，会议采取现场投票表决的方式对各项议案进行了审议。
本次会议的召集召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决
议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：
一、关于与中国华电集团财务有限公司签署《金融服务协议》的
议案
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票，通过此
议案。
同意将本议案提交公司 2014 年度股东大会审议。
同意公司与中国华电集团财务有限公司签署《金融服务协议》，
-1-
为公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务，协议有效期一年，可
自动延期，最长不超过三年。
关联董事孙青松、杨勇、彭刚平按公司《章程》的有关规定回避
了本议案的表决。董事会审计委员会事前召开会议审议本议案，并发
表审核意见。独立董事对本议案进行了事前审核，并发表了独立意见，
同意提交本次董事会审议。
具体内容详见公司于 2015 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海
证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于与中国华电集团财务有限公司签署
<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
二、关于《华电重工股份有限公司与中国华电集团财务有限公司
关联交易的风险控制制度》的议案
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
具体内容详见公司于 2015 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《华电重工股份有限公司与中国华电集团
财务有限公司关联交易的风险控制制度》。
三、关于全资子公司武汉华电工程装备有限公司以土地抵押方式
向银行申请综合授信的议案
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
同意公司全资子公司武汉华电工程装备有限公司（“武汉华电”）
-2-
以土地、房产抵押方式向银行申请综合授信 6,000 万元，并授权武汉
华电经营层办理合同及文件签署等相关的全部事宜。
四、关于公司 2015 年第一季度报告的议案
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
具体内容详见公司于 2015 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司 2015 年第一季度报告》全文，《公
司 2015 年第一季度报告》正文详见同日的《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》。
五、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
同意将本议案提交公司 2014 年度股东大会审议。
同意按照中国证监会《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》
（中国证监会公告[2014]46 号）、公司《章程》的有关规定，结合公
司实际情况，对公司《股东大会议事规则》进行相应修改。
具体内容详见公司于 2015 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《华电重工股份有限公司股东大会议事规
则》。
六、关于补选公司董事的议案
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
-3-
同意将本议案提交公司 2014 年度股东大会审议。
同意补选许全坤先生为公司第二届董事会董事候选人（许全坤先
生简历请见附件）。
公司董事会提名与薪酬委员会、独立董事就本议案发表明确的同
意意见：许全坤先生具备相关法律法规所规定的上市公司董事的任职
资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,根据其个人履历、工作实
绩等，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证
监会确定为市场禁入者，未发现其被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，具备担任公司董事的
资格。同意将相关议案提交公司第二届董事会第三次会议、公司 2014
年度股东大会审议。
七、关于提请召开公司 2014 年度股东大会的议案
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
具体内容详见公司于 2015 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海
证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司 2014 年年度股东大会的
通知》。
上网公告附件
（一）华电重工股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第三
次会议所审议事项的事前认可及独立意见。
-4-
特此公告。
华电重工股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十七日
报备文件
（一）华电重工股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。
-5-
附件：
许全坤先生简历
许全坤先生，中国国籍，无境外居留权，男，1961 年出生，教
授级高级工程师。历任中国华电工程（集团）公司输变电部副总经理、
中国华电工程（集团）有限公司科技管理部副主任，中国华电工程（集
团）有限公司科技管理部主任，现任华电重工股份有限公司党委书记，
中国华电工程（集团）有限公司人力资源部主任。
-6-
首页
微信公众号
证券之星APP
