安源煤业：第五届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2014-018

安源煤业集团股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于

2015 年 4 月 22 日以传真或电子邮件方式通知，并于 2015 年 4 月 27 上午 9:00 以通讯方

式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长李良仕先生主持，

公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的

规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，

审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司 2015 年第一季度报告的议案》，其中 9 票赞成，0 票

反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《关于拟竞价收购丰城矿务局所持曲江公司 10%股权的议案》，其

中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2015 年 4 月 15 日，丰城矿务局向江西省产权交易所提交挂牌申请，将其所持丰城

曲江煤炭开发有限公司（以下简称“曲江公司”）10%股权，以评估值 3,482.99 万元为

挂牌价格，公开竞价转让。同意公司参与竞价，收购丰城矿务局所持曲江公司 10%股权。

公司持有曲江公司 90%股权，收购丰城矿务局所持的 10%股权后，曲江公司成为公

司的全资子公司，不影响公司合并报表范围。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2015 年 4 月 27 日

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