证券代码：603167 股票简称：渤海轮渡 编号： 临 2015-008
渤海轮渡股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡股份有限公司第三届董事会第五次会议以 12 票同意，0 票弃权，0
票反对，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
基于《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法规做出的修订以及公司治理
结构的变化等情况，公司对现行《公司章程》做出相应修改（附件 1——新<公
司章程>）。
一、关于该议案还需提交公司股东大会审议通过。
二、备查文件
1、渤海轮渡三届五次董事会决议
2、渤海轮渡新《公司章程》
特此公告。
渤海轮渡股份有限公司董事会
二 O 一五年四月二十四日
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