证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2015-024
安徽新华传媒股份有限公司
第三届监事会第三次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次（临时）会议于 2015
年 4 月 27 日上午在皖新传媒大厦 7 楼 707 室召开。本次会议于 2015 年 4 月 22 日以传真和送
达的方式发出会议通知及相关议案等资料。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5
人，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议由监事会主席陈仁启先生主持，董事会秘书武伟先生列席会议。会议以记名投票
方式进行表决，审议通过了如下议案：
一、通过了《公司 2015 年第 1 季度报告全文及正文》。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
监事会对公司董事会编制的 2015 年第 1 季度报告全文及正文提出如下审核意见：
1．公司 1 季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关管理制度的各项
规定；
2．公司 1 季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信
息能从各个方面真实地反映出公司 2015 年 1 季度的经营情况和财务状况；
3．在提出本意见前，监事会未发现参与 1 季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、通过了《关于使用自有资金投资银行理财产品的议案》。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
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经审核，监事会认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用闲置
自有资金投资随时赎回的非保本浮动收益性银行理财产品，将进一步提升公司现金管理能力，
提高公司资金使用效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法
合规，同意公司使用自有资金 5 亿元投资银行理财产品。
与会监事还列席了第三届董事会第四次（临时）会议，认为公司董事会在作出决议的过程
中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司监事会
2015 年 4 月 28 日
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