证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2015-020
包头华资实业股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第六届董事会第八次会议审议的《关于修改公司章程的
议案》获得全票通过，该项议案需提交公司股东大会审议通过后方
可实施，具体内容如下：
序号 修改前 修改后
第四十三 有下列情形之一的，公司在事 有下列情形之一的，公司在事实发生
条 实发生之日起 2 个月以内召开 之日起 2 个月以内召开临时股东大
临时股东大会： 会：
（一）董事人数不足公司法规 （一）董事人数不足公司法规定的人
定的人数或者本章程所定人数 数或者本章程所定人数的 2/3（即少
的 2/3（即少于 6 人）时； 于 5 人）时；
第七十八 股东（包括股东代理人）以其 股东（包括股东代理人）以其所代表
条 所代表的有表决权的股份数额 的有表决权的股份数额行使表决权，
行使表决权，每一股份享有一 每一股份享有一票表决权。
票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益
公司持有的本公司股份没有表 的重大事项时，对中小投资者表决应
决权，且该部分股份不计入出 当单独计票。单独计票结果应当及时
席股东大会有表决权的股份总 公开披露。
数。 公司持有的本公司股份没有表决权，
董事会、独立董事和符合相关 且该部分股份不计入出席股东大会
规定条件的股东可以征集股东 有表决权的股份总数。
投票权。 公司董事会、独立董事和符合相关规
定条件的股东可以公开征集股东投
票权。征集股东投票权应当向被征集
人充分披露具体投票意向等信息。禁
止以有偿或者变相有偿的方式征集
股东投票权。公司不得对征集投票权
提出最低持股比例限制。
第八十条 公司应在保证股东大会合法、 公司应在保证股东大会合法、有效的
有效的前提下，通过各种方式 前提下，通过各种方式和途径，优先
和途径，包括提供网络形式的 提供网络形式的投票平台等现代信
投票平台等现代信息技术手 息技术手段，为股东参加股东大会提
段，为股东参加股东大会提供 供便利。
便利。
第一百四 （七）依照《公司法》第一百 （七）依照《公司法》第一百五十一
十四条 五十二条的规定，对董事、高 条的规定，对董事、高级管理人员提
级管理人员提起诉讼； 起诉讼；
特此公告。
包头华资实股份有限公司
董事会
2015年4月24日
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