股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2015‐020
债券简称：11 星湖债 债券代码：122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：肇东星湖生物科技有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次担保金额：5,000 万元
已实际为其提供的担保余额：零
●对外担保逾期的数量：零
一、担保情况概述
经广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（简称“星湖科技”或“公司”）
第八届董事会第九次会议审议通过，为保障生产经营顺利运行，同意公司
为全资子公司肇东星湖生物科技有限公司（以下简称“肇东公司”）在 2014
年年度股东大会审议本事项通过之日起至 2016 年 12 月 31 日，期间最高
余额不超过 5,000 万元人民币且单笔金额不超过 3,000 万元人民币的银行
贷款提供担保，贷款期限不超过两年，授权公司董事长与银行金融机构签
订具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，担保期限按合同约定履
行。
本事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保对象
被担保人名称：肇东星湖生物科技有限公司
注册地址：黑龙江省绥化市肇东市八北街
法定代表人：郑明英
注册资本：6,000 万元人民币
经营范围：生产饲料和饲料添加剂、生产食品及食品添加剂、化工产
品、复合肥料等
截至 2014 年 12 月 31 日，肇东公司总资产 18,354.24 万元, 总负债
30,451.52 万元，净资产-12,097.28 万元，2014 年利润-13,137.52 万元。
三、对外担保的主要内容
对肇东公司在 2014 年年度股东大会审议本议案通过之日起至 2016
年 12 月 31 日，期间最高余额不超过 5,000 万元人民币且单笔金额不超过
3,000 万元人民币的银行贷款提供担保，贷款期限不超过两年，授权公司
董事长与银行金融机构签订具体担保协议，担保方式为连带责任保证方
式，担保期限按合同约定履行。
三、董事会意见
公司董事会经认真审议，认为肇东公司的银行贷款资金主要用于补充
流动资金和项目建设等，此次担保有利于肇东公司开展日常经营业务，可
以保障公司利益。公司为肇东公司提供担保的财务风险处于公司可控的范
围之内，不存在与有关规定相违背的情况，同意为其提供融资担保。
四、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额
本公司除为全资和参股公司提供担保外没有其他对外担保，截止本公
告日，公司累计核定对外提供融资担保的额度为 57,330 万元，实际已发
生担保累计余额 19,339.3445 万元，全为对参股公司提供的担保。公司无
逾期担保。
五、备查文件目录
1、公司第八届董事会第九次会议决议。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2015 年 4 月 28 日
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