银龙股份：董事会决议公告_股票频道

证券代码:603969 证券简称:银龙股份公告编号:2015-014

天津银龙预应力材料股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况

天津银龙预应力材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于 2015 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2015 年 4 月 19 日以邮件和电话方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名,实出席董事 9 名,其中董事陈祥,乔少华,王全喜,王玲君以通讯表决的方式参加会议。部分公司监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长谢铁桥先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定。二、董事会会议审议情况

经出席会议董事审议,会议以记名投票表决的方式通过如下议案:1. 审议通过《关于<公司 2015 年第一季度报告及正文>的议案》(议案一)

公司 2015 年第一季度报告及正文详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果: 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。2. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》(议案二)

公司为提高公司资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度不超过 30,000 万元闲置募集资金适时投资银行安全性高、流动性好、保本型的理财产品。在上述额度范围内,资金可以在一年内滚动使用。

表决结果: 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事关于此议案发表了独立意见,《独立董事关于对公司第二届董事会第九次会议发表的独立意见》同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

保荐机构关于此议案发表了核查意见,《海通证券股份有限公司关于天津银龙预应力材料股份有限公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

关于使用闲置募集资金进行现金管理的详细情况见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2015-016)。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2015 年 4 月 27 日

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