证券代码:603969 证券简称:银龙股份 公告编号:2015-017
天津银龙预应力材料股份有限公司
对外投资公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
新设公司名称:成都西南铁路轨道有限公司(以下简称“成铁轨道”)
投资金额:人民币 3,600 万元一、 对外投资概述(一) 对外投资的基本情况。
天津银龙预应力材料股份有限公司(以下简称“银龙股份”)控股子公司河间市银龙轨道有限公司(以下简称“银龙轨道”)与德阳铁路轨枕厂(以下简称“德阳轨枕”)、成都西南铁路物资有限公司(以下简称“成铁物资”)共同发起设立成都西南铁路轨道有限公司。(二) 审批程序履行情况。
本次投资金额未达到董事会和股东大会的审议标准,在总经理的审批权限之内。银龙股份总经理已经对成立成铁轨道事项进行了审批。(三) 成立成铁轨道的事项不属于关联交易事项,也不构成重大资产重组。二、 投资标的的基本情况
2015 年 4 月 23 日,成铁轨道获得成都市工商行政管理局登记的营业执照,营业执照号码为:510100000350306。公司类型:其他有限责任公司。公司住所:成都市成华区二仙桥北三路 11 号。法定代表人:胡军。注册资本:9,000 万元。营业期限:2015 年 4 月 23 日至永久。经营范围:普通、重载、轻轨轨枕;高速铁路轨道板系统产品的技术研发和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成铁轨道由 3 个股东共同出资设立,全部为现金出资。其中:银龙轨道出资 3,600 万元人民币,占注册资本 40%;成铁物资出资 2,250 万元人民币,占注册资本 25%;德阳轨枕出资 3,150 万元,占注册资本 35%。
成铁轨道公司董事会由 3 名董事组成。3 年为一届,连选可以连任。董事会成员由银龙轨道、德阳轨枕和成铁物资各提名一名。不设监事会,设一名监事。
经营范围:普通、重载、轻轨轨枕;高速铁路轨道板系统产品的技术研发和销售。三、 对外投资的主要内容
单位:万元
股东姓名(名称) 出资额 出资方式
河间市银龙轨道有限公司 3600 货币
德阳铁路轨枕厂 3150 货币
成都西南铁路物资有限公司 2250 货币
成铁轨道公司成立后 30 天内,股东各方按照认缴比例完成注册资本的 10%以上的出资,并于 180 天内缴足认缴的出资额。四、对外投资对上市公司影响
对于扩大银龙股份在轨枕和轨道板市场的影响有积极作用,增强了银龙股份在西南地区的销售和研发实力。有助于银龙股份在西南地区取得更多轨枕和轨道板方面的订单。五、对外投资风险分析
(一)不能完全控制风险
成铁轨道公司由三名股东组成,其中银龙轨道公司占股 40%,成铁物资和德阳轨枕各占 25%和 35%。由于成铁物资和德阳轨枕同属于成都铁路局下属企业成都铁路局多元经营集团公司的子公司。所以成铁物资和德阳轨枕受同一法人控制。如果三家股东对有关事项不能达成一致意见,银龙轨道有可能面临对成铁轨道公司失去控制的风险。
(二)预期业务不确定地风险
成铁轨道公司是由三家股东新发起设立,公司主要面向西南地区开拓轨枕和轨道板业务,由于公司目前尚未取得订单,存在经营不确定的风险。特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
2015 年 4 月 27 日
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