股票简称:武钢股份 股票代码:600005 临 2015-013
武汉钢铁股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉钢铁股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于 2015 年 4 月 23 日以通讯方式召开,应到董事 11 人,实到董事 11 人。到会人数符合公司章程的有关规定。会议由董事长邓崎琳先生主持,审议通过下列决议:
一、2014 年度及 2015 年一季度总经理工作报告
2014 年全年生产铁 1951 万吨、钢 1989 万吨、钢材 1857 万吨,实现营业收入 993.73 亿元。
表决结果:赞成票 11 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
二、2014 年度财务决算报告
2014 年度末公司资产总额为 960.63 亿元,负债总额为 594.84 亿元,归属于母公司股东的权益为 362.60 亿元,全年实现利润总额 15.47 亿元。
表决结果:赞成票 11 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
该议案尚须提交 2014 年度股东大会审议。
三、2015 年度财务预算方案
2015 年预计全年生产铁 1620 万吨、钢 1645 万吨、钢材 1510 万吨,预计实现
营业收入 710 亿元。
表决结果:赞成票 11 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
该议案尚须提交 2014 年度股东大会审议。
四、关于 2014 年年末资产减值准备计提的议案
2014 年存货跌价准备期初账面余额为 2.33 亿元,本期计提额 1.55 亿元,本期减少额 1.83 亿元,存货跌价准备期末账面余额为 2.05 亿元。
表决结果:赞成票 11 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
五、关于公司 2014 年全年资产处置核销的报告
公司 2014 年全年共处置核销固定资产原值 28,433.02 万元,净值 1749.12万元,变价收入 2310.05 万元。
表决结果:赞成票 11 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
六、2014 年度利润分配预案
董事会利润分配预案为:以公司实施 2014 年度利润分配时的股权登记日总股份数为基数,向全体股东每 10 股分派现金红利 0.5 元(含税),分红总额504,688,991.15 元。
表决结果:赞成票 11 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
该议案尚须提交 2014 年度股东大会审议。
七、2014 年年度报告及其摘要
《武汉钢铁股份有限公司 2014 年年度报告摘要》具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,《武汉钢铁股份有限公司 2014 年年度报告及其摘要》全文见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
表决结果:赞成票 11 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
该议案尚须提交 2014 年度股东大会审议。
八、2014 年度内部控制评价报告
董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价,并认为其在2014年12月31日(基准日)有效。
我公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内部控制重大缺陷。
我公司聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关的内部控制有效性进行了审计,并认为我公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,出具了《内部控制审计报告》。
《武汉钢铁股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》和北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
表决结果:赞成票 11 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
九、2014 年度企业社会责任报告
《武汉钢铁股份有限公司 2014 年度企业社会责任报告》全文见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
表决结果:赞成票 11 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
十、审计委员会年度工作报告
《武汉钢铁股份有限公司审计委员会年度工作报告》全文见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
表决结果:赞成票 11 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
十一、独立董事述职报告
《武汉钢铁股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告》全文见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
表决结果:赞成票 11 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
十二、关于 2015 年固定资产投资计划的议案
根据公司“拓市场、调结构、高质量、低成本、满负荷”的十五字方针,结合公司 2015 年度生产经营主要工作目标和公司资金状况,公司拟安排 2015 年固定资产投资计划共 28.6 亿元。
表决结果:赞成票 11 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
十三、关于 2015 年日常关联交易的议案(关联交易,关联董事回避表决)
本议案为关联事项,关联董事邓崎琳、马国强、胡望明、彭辰、邹继新、张翔和余新河回避表决。
2014 年实际采购商品关联交易金额为 2,852,774.28 万元,销售商品关联交易金额为 1,569,504.19 万元,接受劳务关联交易金额为 155,412.87 万元,支付贷款利息关联交易金额为 34,775.66 万元,收取存款利息关联交易金额为 788.18万元。预计 2015 年采购商品关联交易金额为 2,105,121.16 万元,销售商品关联交易金额为 2,099,998.78 万元,接受劳务关联交易金额为 189,662.17 万元,支付贷款利息关联交易金额为 32,400.00 万元,收取存款利息关联交易金额为1,032.00 万元。
2015 年日常关联交易详细情况参见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《武汉钢铁股份有限公司 2015 年日常关联交易公告》(公告编号:临 2015—012)。
表决结果:赞成票 4 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
该议案尚须提交 2014 年度股东大会审议。
十四、2015 年第一季度报告
《武汉钢铁股份有限公司 2015 年第一季度报告》全文见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
表决结果:赞成票 11 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
十五、关于召开 2014 年度股东大会的议案
董事会决定于 2015 年 5 月 28 日下午 2:30 召开 2014 年度股东大会,详细内容见《武汉钢铁股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知》(公告编号:临 2015—011)。
表决结果:赞成票 11 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
特此公告。
武汉钢铁股份有限公司董事会
2015 年 4 月 27 日
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