证券代码：600381 证券简称：贤成矿业 公告编号：2015-027
青海贤成矿业股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：
2014 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015 年 5 月 15 日 下午 2 点 00 分
召开地点：青海省西宁市城西区昆仑路 30 号小办公楼四楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 15 日
至 2015 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司董事会 2014 年度工作报告 √
2 公司监事会 2014 年度工作报告 √
3 公司独立董事 2014 年度述职报告 √
4 公司 2014 年年度报告全文及摘要 √
5 公司 2014 年财务决算报告 √
6 公司 2015 年度财务预算方案 √
7 公司 2014 年度利润分配预案 √
8 关于公司董事薪酬的议案 √
9 关于公司监事薪酬的议案 √
10 关于公司独立董事工作津贴的议案 √
11 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） √
担任公司 2015 年度财务及内控整合审计工作
的议案
12 关于公司名称、注册资本、注册地址和经营范 √
围变更的议案
13 关于修改《公司章程》部分条款的议案 √
14 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理 √
公司工商变更登记工作的议案
累积投票议案
15.00 关于选举公司董事的议案 应选董事（3）人
15.01 关于补选张雪峰先生担任公司董事的议案 √
15.02 关于补选肖融女士担任公司董事的议案 √
15.03 关于补选卢义萍女士担任公司董事的议案 √
16.00 关于选举公司监事的议案 应选监事（2）人
16.01 关于补选华彧民先生担任公司监事的议案 √
16.02 关于补选姚欣女士担任公司监事的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2015 年 1 月 29 日召开的第六届董事会第五次会议、第六
届监事会第四次会议及 2015 年 4 月 23 日召开的第六届董事会六次会议、第六届
监事会第五次会议审议通过，相关内容详见公司于 2015 年 1 月 31 日及 2015 年
4 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的公司相关会议决议公告。
2、特别决议议案：13
3、对中小投资者单独计票的议案：13、15、16
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600381 贤成矿业 2015/5/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记办法：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记、股东卡；委托代
理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身
份证、营业执照复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明
和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面委托书、营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证登记。异地股东
可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。参会登记不作为股东依法参加股东大会的
必备条件；
2、登记地点：青海省西宁市城西区昆仑路 30 号小办公楼四楼公司会议室
3、登记时间：2015 年 5 月 15 日下午 1:40-2:00
六、 其他事项
1、本次会议联系电话：0971-6336802 传真：0971-6336802
2、联系人：陶园园
3、本次会议会期为半天，出席会议者的食宿、交通费自理，会议费用由我
公司承担。
4、本次会议的现场会议将准时于会议召开当日下午 2:00 开始，敬请各位参
会股东务必带齐出席会议所需股东资料并配合会议工作人员的工作，于会议规定
登记时间内抵达会议召开地点并办理完毕相关的登记手续。
特此公告。
青海贤成矿业股份有限公司董事会
2015 年 4 月 23 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
青海贤成矿业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 5 月 15 日
召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司董事会 2014 年度工作报告
2 公司监事会 2014 年度工作报告
3 公司独立董事 2014 年度述职报告
4 公司 2014 年年度报告全文及摘要
5 公司 2014 年财务决算报告
6 公司 2015 年度财务预算方案
7 公司 2014 年度利润分配预案
8 关于公司董事薪酬的议案
9 关于公司监事薪酬的议案
10 关于公司独立董事工作津贴的议案
11 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）担任公司 2015 年度财务及内
控整合审计工作的议案
12 关于公司名称、注册资本、注册地址
和经营范围变更的议案
13 关于修改《公司章程》部分条款的议
案
14 关于提请公司股东大会授权公司董事
会办理公司工商变更登记工作的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
15.00 关于选举公司董事的议案
15.01 关于补选张雪峰先生担任公司
董事的议案
15.02 关于补选肖融女士担任公司董
事的议案
15.03 关于补选卢义萍女士担任公司
董事的议案
16.00 关于选举公司监事的议案
16.01 关于补选华彧民先生担任公司
监事的议案
16.02 关于补选姚欣女士担任公司监
事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事的议案”
有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
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