证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：临 2015-013
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通知于 2015 年 4 月 20 日以书面、传真及电子邮件等方式发出。
本次会议于 2015 年 4 月 23 日以通讯方式召开。
应出席本次会议的董事 9 人，亲自出席的董事 9 人，本次会议实有 9 名董事
行使了表决权。
二、董事会会议审议情况
1、 关于选举辛明先生为董事会审计委员会委员的议案
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
2、 《2015 年第一季度报告》
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告！
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十四日
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