汇通能源:2014年年度股东大会决议公告

来源:上交所 2015-04-24 01:19:15
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证券代码:600605 证券简称:汇通能源 公告编号:2015-012

上海汇通能源股份有限公司

2014 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015 年 4 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市南京西路 1600 号上海城市机场航站楼 10

楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 48,489,196

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

的比例(%) 32.91

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采取现场投票结合网络投票的方式召开,会议

由董事长郑树昌先生主持;公司法律顾问国浩律师(上海)事务所律师对本次会

议进行了见证。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券

交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会

议事规则》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 6 人,独立董事周炯女士由于工作原因未亲自出席

本次会议,特委托独立董事沈黎君先生代为出席;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书邵宗超先生出席了本次会议,并做了会议记录。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《上海汇通能源股份有限公司二○一四年年度报告全文及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 48,383,696 99.78 105,500 0.22 0 0.00

2、 议案名称:《上海汇通能源股份有限公司二○一四年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 48,383,696 99.78 105,500 0.22 0 0.00

3、 议案名称:《上海汇通能源股份有限公司二○一四年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 48,383,696 99.78 105,500 0.22 0 0.00

4、 议案名称:《上海汇通能源股份有限公司二○一四年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 48,383,696 99.78 105,500 0.22 0 0.00

5、 议案名称:《上海汇通能源股份有限公司二○一四年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 48,383,696 99.78 105,500 0.22 0 0.00

6、 议案名称:《聘任会计师事务所及决定其审计费用》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 48,383,696 99.78 105,500 0.22 0 0.00

7、 议案名称:《上海汇通能源股份有限公司独立董事津贴》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 48,383,696 99.78 105,500 0.22 0 0.00

8、 议案名称:《上海汇通能源股份有限公司章程(2015 年修订)》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 48,399,096 99.81 90,100 0.19 0 0.00

9、 议案名称:《上海汇通能源股份有限公司股东大会议事规则(2015 年修订)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 48,399,096 99.81 90,100 0.19 0 0.00

10、 议案名称:《关于为子公司卓资风电在中国建设银行乌兰察布分行的 2

亿元固定资产贷款提供第三方连带责任保证担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 48,383,696 99.78 105,500 0.22 0 0.00

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于增补董事的议案

得票数占出席会

议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选

比例(%)

11.01 郑树昌 48,373,896 24.94 是

11.02 米展成 48,373,896 24.94 是

11.03 施蓓 48,373,896 24.94 是

11.04 龙维 48,373,896 24.94 是

12、关于增补独立董事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例(%)

12.01 沈黎君 48,373,896 33.25 是

12.02 杜江波 48,373,896 33.25 是

12.03 刘文新 48,373,896 33.25 是

13、关于增补监事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例(%)

13.01 马海光 48,373,896 49.88 是

13.02 谢斌 48,373,896 49.88 是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案

议案名称 比例 比例 票 比例

序号 票数 票数

(%) (%) 数 (%)

1 《上海汇通能源股份有限 9,801 8.50 105,500 91.50 0 0.00

公司二○一四年年度报告

全文及摘要》

5 《上海汇通能源股份有限 9,801 8.50 105,500 91.50 0 0.00

公司二○一四年度利润分

配预案》

6 《聘任会计师事务所及决 9,801 8.50 105,500 91.50 0 0.00

定其审计费用》

7 《上海汇通能源股份有限 9,801 8.50 105,500 91.50 0 0.00

公司独立董事津贴》

8 《上海汇通能源股份有限 25,201 21.86 90,100 78.14 0 0.00

公司章程(2015 年修订)》

10 《关于为子公司卓资风电 9,801 8.50 105,500 91.50 0 0.00

在中国建设银行乌兰察布

分行的 2 亿元固定资产贷

款提供第三方连带责任保

证担保的议案》

11.01 关于选举董事的议案—— 1 0.00

郑树昌

11.02 关于选举董事的议案—— 1 0.00

米展成

11.03 关于选举董事的议案—— 1 0.00

施蓓

11.04 关于选举董事的议案—— 1 0.00

龙维

12.01 关于选举独立董事的议案 1 0.00

——沈黎君

12.02 关于选举独立董事的议案 1 0.00

——杜江波

12.03 关于选举独立董事的议案 1 0.00

——刘文新

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第八项议案为特别表决事项,已经出席会议股东或股东授权代表所持有

效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:李毳、李开叶

2、 律师鉴证结论意见:

律师认为:公司第二十四次股东大会(暨二〇一四年年会)的召集、召开程

序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员

的资格、召集人的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

上海汇通能源股份有限公司

2015 年 4 月 24 日

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