证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：2015-012
上海汇通能源股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 4 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市南京西路 1600 号上海城市机场航站楼 10
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 48,489,196
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的比例（%） 32.91
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票结合网络投票的方式召开，会议
由董事长郑树昌先生主持；公司法律顾问国浩律师（上海）事务所律师对本次会
议进行了见证。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会
议事规则》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事周炯女士由于工作原因未亲自出席
本次会议，特委托独立董事沈黎君先生代为出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书邵宗超先生出席了本次会议，并做了会议记录。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《上海汇通能源股份有限公司二○一四年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 48,383,696 99.78 105,500 0.22 0 0.00
2、 议案名称：《上海汇通能源股份有限公司二○一四年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 48,383,696 99.78 105,500 0.22 0 0.00
3、 议案名称：《上海汇通能源股份有限公司二○一四年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 48,383,696 99.78 105,500 0.22 0 0.00
4、 议案名称：《上海汇通能源股份有限公司二○一四年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 48,383,696 99.78 105,500 0.22 0 0.00
5、 议案名称：《上海汇通能源股份有限公司二○一四年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 48,383,696 99.78 105,500 0.22 0 0.00
6、 议案名称：《聘任会计师事务所及决定其审计费用》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 48,383,696 99.78 105,500 0.22 0 0.00
7、 议案名称：《上海汇通能源股份有限公司独立董事津贴》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 48,383,696 99.78 105,500 0.22 0 0.00
8、 议案名称：《上海汇通能源股份有限公司章程（2015 年修订）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 48,399,096 99.81 90,100 0.19 0 0.00
9、 议案名称：《上海汇通能源股份有限公司股东大会议事规则（2015 年修订）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 48,399,096 99.81 90,100 0.19 0 0.00
10、 议案名称：《关于为子公司卓资风电在中国建设银行乌兰察布分行的 2
亿元固定资产贷款提供第三方连带责任保证担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 48,383,696 99.78 105,500 0.22 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
11、关于增补董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
11.01 郑树昌 48,373,896 24.94 是
11.02 米展成 48,373,896 24.94 是
11.03 施蓓 48,373,896 24.94 是
11.04 龙维 48,373,896 24.94 是
12、关于增补独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
12.01 沈黎君 48,373,896 33.25 是
12.02 杜江波 48,373,896 33.25 是
12.03 刘文新 48,373,896 33.25 是
13、关于增补监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
13.01 马海光 48,373,896 49.88 是
13.02 谢斌 48,373,896 49.88 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
1 《上海汇通能源股份有限 9,801 8.50 105,500 91.50 0 0.00
公司二○一四年年度报告
全文及摘要》
5 《上海汇通能源股份有限 9,801 8.50 105,500 91.50 0 0.00
公司二○一四年度利润分
配预案》
6 《聘任会计师事务所及决 9,801 8.50 105,500 91.50 0 0.00
定其审计费用》
7 《上海汇通能源股份有限 9,801 8.50 105,500 91.50 0 0.00
公司独立董事津贴》
8 《上海汇通能源股份有限 25,201 21.86 90,100 78.14 0 0.00
公司章程（2015 年修订）》
10 《关于为子公司卓资风电 9,801 8.50 105,500 91.50 0 0.00
在中国建设银行乌兰察布
分行的 2 亿元固定资产贷
款提供第三方连带责任保
证担保的议案》
11.01 关于选举董事的议案—— 1 0.00
郑树昌
11.02 关于选举董事的议案—— 1 0.00
米展成
11.03 关于选举董事的议案—— 1 0.00
施蓓
11.04 关于选举董事的议案—— 1 0.00
龙维
12.01 关于选举独立董事的议案 1 0.00
——沈黎君
12.02 关于选举独立董事的议案 1 0.00
——杜江波
12.03 关于选举独立董事的议案 1 0.00
——刘文新
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述第八项议案为特别表决事项，已经出席会议股东或股东授权代表所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：李毳、李开叶
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为：公司第二十四次股东大会（暨二〇一四年年会）的召集、召开程
序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员
的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海汇通能源股份有限公司
2015 年 4 月 24 日
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