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2015 年第二次临时股东大会
会 议 资 料
股权登记日：2015-04-24
会议召开日：2015-04-29
包头华资实业股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料
目 录
1、包头华资实业股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会
议议程
2、议案：《公司未来三年（2015-2017 年）的具体股东回报规划》
3、议案：《关于增补独立董事的议案》
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会议议程
一、会议时间：2015 年 4 月 29 日下午 2 点整
二、会议地点：公司二楼会议室
三、会议议程
议程 会议内容 主持人或报告人
1 宣布现场到会股东人数和代表股数 张世潮
2 宣布会议开始 张世潮
宣读《公司未来三年（2015-2017 年）的具体股
3 张世潮
东回报规划》
4 宣读《关于增补独立董事的议案》 张世潮
5 与会股东代表发言及提问
6 与会股东及股东代表对该项议案进行现场表决
7 统计现场表决情况及网络表决情况 点票人和监票人
8 宣布会议结果 张世潮
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议案一
关于公司未来三年（2015年-2017年）
股东回报规划的议案
各位股东及股东代表：
经公司董事会认真审议，通过了公司《关于未来三年（2015
年-2017 年）股东回报规划》（具体内容详见 2015 年 4 月 14 日上
交所网站）。董事会全体成员认为本规划的制定符合相关法律和《公
司章程》有关利润分配的相关条款，并充分考虑股东（特别是中小投
资者）利益，并提请股东大会审议。
请各位股东、股东代表审议。
包头华资实业股份有限公司
董 事 会
2015 年 4 月 22 日
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议案二
关于聘任新独立董事的议案
各位股东及股东代表：
为保证公司董事会的正常运转，董事会一致选举姜军先生（简
历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与公司
第六届董事会任期一致。独立董事候选人的任职资格已经上海证
券交易所审核通过，现提交公司股东大会审议。
请各位股东、股东代表审议。
包头华资实业股份有限公司
董 事 会
2015 年 4 月 22 日
附：姜军先生个人简历
姜军，男，汉族，1973年4月出生，中共党员。管理学博士，会计学副教授。
历任北京国家会计学院教研中心讲师、副教授、责任教授。现任北京国家会计学
院教研中心副教授、产业金融与运作研究所所长、学术委员会委员，山东黄金公
司（股票代码：600547）独立董事、审计委员会主任委员。
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