证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2015-18
浙江济民制药股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议
于2015年4月22日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2015年4月12日
通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席李成言先生主持，应出
席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：
一、 审议通过了《浙江济民制药股份有限公司2014年度监事会工作报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。
本议案提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0票。
二、 审议通过了《浙江济民制药股份有限公司2014年年度报告全文及摘要》
监事会认为：
1. 公司2014年年度报告的编制程序和审议程序符合国家的法律、法规；
符合公司章程和公司内部的有关管理制度；
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2. 公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的
经营管理和财务状况等实际情况；
3. 监事会没有发现参与2014年年度报告编制和审议人员有违反保密规定
的行为和情况。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《浙江济民
制药股份有限公司2014年年度报告全文》及《浙江济民制药股份有限公司
2014年年度报告摘要》。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
三、 审议通过了《关于公司2014年度财务决算的议案》
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
四、 审议通过了《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执
行，在2014 年度报告中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、
完整。董事会制订的 2014年度利润分配预案，符合相关法律法规和《公
司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维
护股东的长远利益。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
五、 审议通过了《关于确认公司2014年关联交易金额及预计2015年关联交易的
议案》
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本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
六、 审议通过了《对公司监事2015年度薪酬的议案》
本项议案中的2015年度公司取薪非职工监事薪酬方案提交公司2014年度
股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
七、 审议通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》
公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的
达成，监事会一致认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合
理地保证内部控制目标的达成，公司内部控制评估报告符合《企业内部控
制基本规范》等法律法规的要求，全面地反映了公司内部控制的实际情况，
并对该等报告无异议。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
八、 审议通过了《关于修订<公司2014年度股东大会议事规则>的议案》
《股东大会议事规则》（2015修订）全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
本议案提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
九、 审议通过了《关于重要会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则进
行的合理变更和调整。实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映公司
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的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司实施
本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
十、 审议通过了《浙江济民制药股份有限公司2015年度第一季度报告》
监事会认为：
1. 公司2015年度第一季度报告的编制程序和审议程序符合国家的法律、
法规；符合公司章程和公司内部的有关管理制度；
2. 公司2015年度第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告
期间的经营管理和财务状况等实际情况；
3. 监事会没有发现参与2015年度第一季度报告编制和审议人员有违反保
密规定的行为和情况。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十二日
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