证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2015-017
浙江济民制药股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
议于2015年4月22日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2015 年4月
12日通过电话，邮件及书面形式发出，本次会议由董事长李慧慧女士主持，应出
席董事9名，实际出席董事7名。其中董事李丽莎女士因工作未能参加会议，委托
董事田云飞先生代为投票表决；董事王硕先生因生病未能参加会议，委托董事李
仙玉先生代为投票表决。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。
经出席会议的董事讨论及表决，一致通过以下决议：
一、 以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《浙江济民制药股份有限公
司2014年度董事会工作报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。
本议案提交公司2014年度股东大会审议。
二、 以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《浙江济民制药股份有限公
司2014年度总经理工作报告》
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三、 以7票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2014年度财务决
算的议案》
本议案提交公司2014年度股东大会审议。
四、 以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2014年度利润分
配预案的议案》
同意公司拟定的2014年度利润分配预案，拟以首次公开发行后的股本总数
160,000,000股为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税）。剩余可供分配
利润结转到以后年度。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
本议案提交公司2014年度股东大会审议。
五、 以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《浙江济民制药股份有限公
司2014年年度报告全文及摘要》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《浙江济民
制药股份有限公司2014年年度报告全文》及《浙江济民制药股份有限公司
2014年年度报告摘要》。
本议案提交公司2014年度股东大会审议。
六、 以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘请公司2015年度审
计机构的议案》
同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务
审计机构，聘期一年，审计报酬为70万元。同意根据公司章程将此项议案
提交公司2014年度股东大会审议表决。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站
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（www.sse.com.cn）。
七、 审议通过了《关于确认公司2014年关联交易金额及预计2015年关联交易的
议案》
公司就关联交易事先向独立董事发出书面材料，并取得3位独立董事关于
同意将本议案提交董事会讨论的事前确认。董事会审议此议案时，根据《公
司法》及公司章程的有关规定，关联董事李仙玉、李慧慧、李丽莎、田云
飞回避表决，公司非关联董事一致表决通过该项议案。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
本议案提交公司2014年度股东大会审议。
八、 以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于批准报出浙江济民制
药股份有限公司2014年度审计报告的议案》
九、 以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2015年度董事、
高级管理人员薪酬计划的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
本项议案中的2015年度公司取薪非独立董事薪酬方案提交公司2014年度
股东大会审议。
十、 以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2014年度内部控
制自我评价报告的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
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十一、 以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订<股东大会议事规
则>的议案》
《股东大会议事规则》（2015修订）全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
本议案提交公司2014年度股东大会审议。
十二、 以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于制定<年报信息披露重
大差错责任追究制度>的议案》
《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
十三、 以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于重要会计政策变更的
议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
十四、 以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《2014年度独立董事述职报
告》
公司独立董事2014年度述职报告内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
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本议案提交公司2014年度股东大会审议。
十五、 以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司证券事务代
表的议案》
经公司管理层审慎考虑并推荐，由公司董事会提名委员会提名，董事会同
意聘任潘敏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
十六、 以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《浙江济民制药股份有限公
司2015年度第一季度报告》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日公告的《浙江济民制药
股份有限公司2015年度第一季季度报告》。
十七、 以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开2015年度公司2014
年度股东大会的议案》
鉴于此次会议审议的上述议案1、3-7、9、11、14需提交公司2014年度股东
大会审议，公司拟定于2015年5月18日召开2015年度公司2014年度股东大
会，同意授权董事长在本次董事会结束后根据实际情况确定召开上述公司
2014年度股东大会的时间，地点，根据监管部门规定选择投票方式，适时
向股东发出公司2014年度股东大会通知，并负责筹备上述公司2014年度股
东大会的具体事宜。
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十二日
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附：潘敏女士个人简历
潘敏，女，中国国籍，1976 年出生，中共党员，大学学历，中级人力资源管
理师，2008 年 5 月—2010 年 4 月任双鸽集团办公室主任助理；2010 年 5 月任职董
事办工作至今。2011 年 6 月通过证券从业资格考试，具有良好的职业道德和个人
品质，并于 2015 年 3 月参加上海证券交易所第 61 期董事会秘书资格培训并取得
《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市
规则》等法律法规的规定。
潘敏目前直接持有公司股票 50,000 股，占公司总股本的 0.03%。与其他持有
公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中
国证监会及其他关部门处罚或上海证券交易所惩戒情形。
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