证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2015-008
江苏康缘药业股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知
于 2015 年 4 月 13 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2015 年 4 月 23 日以现
场方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。公司董事、高
级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法
规的规定。会议由监事会主席江希明先生主持，审议通过以下各项议案及事项，
并形成决议。
一、审议通过了《公司 2014 年年度报告及其摘要》
公司监事会根据证券法有关规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》的有关要求，对董事会编制的公司 2014
年年度报告全文及摘要进行了严格的审核，做出如下审核意见：
1、公司 2014 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定。
2、公司 2014 年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状
况。
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2014 年度报告编制人员和
审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2014 年度股东大会审议。
二、审议通过了《监事会 2014 年度工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2014 年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2014 年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《公司 2015 年第一季度报告》
公司监事会根据《证券法》有关规定和《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定》的有关要求，对董事会编制的
《公司 2015 年第一季度报告》进行了严格的审核，做出如下审核意见：
1、公司 2015 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2015 年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和
上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实反映了报告期内公司经营管理和
财务状况的事项。
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2015 年第一季度报告编制
人员和审议人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司监事会
2015 年 4 月 23 日
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