证券代码：900948 股票简称：伊泰 B 股 编号：临 2015-021
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第六届董事会第八会
议于 2015 年 4 月 23 日上午 9:00 时以通讯方式召开。本次会议由董事长张东海
先生主持。本公司董事共 11 名，出席董事 11 名，符合公司章程规定的法定人数。
本次会议通知和材料于 2015 年 4 月 9 日以书面方式向所有董事发出。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真讨论，表决通过如下决议：
一、以 11 票赞成的表决结果审议通过了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2015
年第一季度报告》的议案。
具体内容参见公司于 2015 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站上刊登的《内
蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2015 年第一季度报告》。
全体董事在审阅该报告后发表意见，认为该报告真实、准确地反映了公司第
一季度的生产、经营情况，并形成了决议。参会的董事签署了对公司第一季度报
告的书面确认意见。
二、以 11 票赞成的表决结果审议通过了聘任公司董事会秘书及联席公司秘
书的议案。
同意聘任赵欣女士为公司董事会秘书及联席公司秘书，并担任本公司于上
海证券交易所、香港联合交易所上市相关的各项职务（包括但不限于公司授权代
表以及香港联合交易所“电子呈交系统”的授权人、管理人、上市事宜使用者和
刊登事宜使用者等），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
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特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十四日
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