证券代码:600193 证券简称:创兴资源 编号:临 2015-11 号
上海创兴资源开发股份有限公司
第六届监事会第 4 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司第六届监事会第 4 次会议于 2015 年 4 月 21日在上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼会议室召开,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议由翟金水先生主持。会议符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案:
一、公司 2014 年度监事会工作报告;
表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、公司《2014 年度报告》及其摘要;
表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
根据《证券法》第 68 条和上海证券交易所有关规定的要求,公司监事对《2014年度报告》进行了认真严格的审核,并提出如下书面意见:
1、公司《2014 年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司《2014 年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项;
3、在公司监事会提出本意见之前,我们未发现参与《2014 年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司《2014 年度报告》所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
三、关于公司 2014 年度计提资产减值准备及对部分固定资产报废处置的议案;
表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司监事会认为:公司董事会在审议本次公司 2014 年度计提资产减值准备及对部分固定资产报废处置议案的决策程序符合相关法律法规的规定;公司2014 年度计提资产减值准备及对部分固定资产报废处置符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况,能够公允地反映公司的资产价值和经营成果。同意计提本次资产减值准备。
四、关于上市公司母公司对全资子公司计提资产减值准备的议案;
表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司监事会认为:上市公司母公司对全资子公司湖南神龙矿业有限公司(以下简称“神龙矿业”)、公司全资子公司上海岳衡矿产品销售有限公司(以下简称“上海岳衡”)计提其他应付款和长期股权投资全额计提减值准备,上海岳衡对神龙矿业的预付账款、应收账款全额计提减值准备,依据充分,真实、准确地反映了公司的财务状况以及经营成果,符合《企业会计准则》等相关规定。公司董事会对本次公司对全资子公司神龙矿业、上海岳衡计提其他应付款和长期股权投资全额计提减值准备,上海岳衡对神龙矿业的预付账款、应收账款全额计提减值准备事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此,监事会同意本次上市公司母公司对全资子公司神龙矿业、上海岳衡计提其他应付款和长期股权投资全额计提减值准备,上海岳衡对神龙矿业的预付账款、应收账款全额计提减值准备。
五、公司《2015 年第一季度报告》及其正文;
表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
根据《证券法》第 68 条和上海证券交易所有关规定的要求,作为公司监事,我们对《2015 年第一季度报告》进行了认真严格的审核,并提出如下书面意见:
1、公司《2015 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司《2015 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项;
3、在公司监事会提出本意见之前,我们未发现参与公司《2015 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司《2015 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
六、公司 2014 年度内部控制评价报告;
表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、关于《上海创兴资源开发股份有限公司董事会对带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》的意见。
表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司监事会认真审阅了公司 2014 年度财务报告,并对广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告--《上海创兴资源开发股份有限公司 2014 年度审计报告》(广会审字[2015]G14044260018号)所涉及的强调事项发表以下意见:
广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段的无保留意见审计报告客观反映了公司 2014 年度的财务状况和经营成果,公司监事会对广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告和专项说明均无异议,同意公司董事会对带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2015年4月23日
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