股票代码:600192 股票简称:长城电工 编号: 2015-10
兰州长城电工股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
本次会议没有否决或修改提案的情况
本次会议没有新提案提交表决的情况
本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开
一、会议召开和出席情况
(一)公司 2014 年年度股东大会现场会议于 2015 年 4 月 22 日下午 2:30 在公司五楼会议室召开。
(二)出席会议的股东和股东代理人人数(包括网络和非网络方式),所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下:
出席本次会议的股东和代理人人数 20
所持有表决权的股份总数(股) 151,838,512
占公司有表决权股份总数的比例(%) 34.37其中:
出席现场会议的股东和代理人人数 1
所持有表决权的股份总数(股) 151,722,000
占公司有表决权股份总数的比例(%) 34.35
通过网络投票出席会议的股东人数 19
所持有表决权的股份数(股) 116,512
占公司有表决权股份总数的比例(%) 0.02
(三)会议由公司董事长杨林先生主持,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事8 人,出席 8 人;在任监事 3 人,出席 3 人;公司董事会秘书出席会议,公司高管列席会议。
二、提案审议情况
(一)提案表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,逐项审议了以下议案。经过合并统计现场及网络投票结果,各项议案的表决结果如下:
是
比例 比例 比例 否
议案名称 同意 反对 弃权
(%) (%) (%) 通
过1、公司 2014 年度
151838412 100.00 0 0.00 100 0.00 是报告正文及摘要2、公司 2014 年度
151838412 100.00 0 0.00 100 0.00 是董事会工作报告3、公司 2014 年度
151838412 100.00 0 0.00 100 0.00 是监事会工作报告4、公司 2014 年度
151838412 100.00 0 0.00 100 0.00 是利润分配的预案5、公司 2014 年度
151823412 99.99 0 0.00 15100 0.01 是财务决算报告6、关于修改《公
151838412 100.00 0 0.00 100 0.00 是司章程》的议案7、关于修改《股
东大会议事规则》 151823412 99.99 0 0.00 15100 0.01 是的议案8、公司 2014 年度募集资金 存 放与
151823412 99.99 0 0.00 15100 0.01 是使用情况 的 专项报告9、公司 2015 年度
财务预算的议案 151823412 99.99 0 0.00 15100 0.01 是10、公司 2015 年度申请获 得 银行
151838412 100.00 0 0.00 100 0.00 是综合授信 额 度的议案11、公司 2015 年度拟向全 资 子公
151823412 99.99 0 0.00 15100 0.01 是司提供信 贷 业务担保的议案12、公司独立董事
2014 年度述职报 151838412 100.00 0 0.00 100 0.00 是告
(二)议案 6、7 属于特别决议通过的议案,同意比例为分别为100%和 99.99%,该议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
(三)议案 4 分段表决结果如下:
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例 票数 比例 票数 比例
持股 5%以上普通股股东 151722000 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%普通股股东 0 0.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下普通股股东 116412 99.91 0 0.00 100 0.09其中:市值 50 万以下普
116412 99.91 0 0.00 100 0.09通股股东市值 50 万以上普通股股
0 0.00 0 0.00 0 0.00东
(四)各议案持股 5%以下中小投资者的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
公司 2014 年度报告正文
1 116412 99.91 0 0.00 100 0.09
及摘要
公司 2014 年度董事会工
2 116412 99.91 0 0.00 100 0.09
作报告
公司 2014 年度监事会工
3 116412 99.91 0 0.00 100 0.09
作报告
公司 2014 年度利润分配
4 116412 99.91 0 0.00 100 0.09
的预案
公司 2014 年度财务决算
5 101412 87.04 0 0.00 15100 12.96
报告
关于修改《公司章程》的
6 116412 99.91 0 0.00 100 0.09
议案
关于修改《股东大会议事
7 101412 87.04 0 0.00 15100 12.96
规则》的议案
公司 2014 年度募集资金
8 存放与使用情况的专项 101412 87.04 0 0.00 15100 12.96
报告
公司 2015 年度财务预算
9 101412 87.04 0 0.00 15100 12.96
的议案
公司 2015 年度申请获得
10 银行综合授信额度的议 116412 99.91 0 0.00 100 0.09
案
公司 2015 年度拟向全资
11 子公司提供信贷业务担 101412 87.04 0 0.00 15100 12.96
保的议案
公司独立董事 2014 年度
12 116412 99.91 0 0.00 100 0.09
述职报告
三、律师见证情况
公司聘请了甘肃正天合律师事务所赵文通律师、林靖阳律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《甘肃正天合律师事务所关于兰州长城电工股份有限公司 2014 年年度股东大会的法律意见》,见证律师认为:公司 2014 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,所通过的决议合法有效。
四、上网公告附件
甘肃正天合律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2015 年 4 月 22 日
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