证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:2015-016
香溢融通控股集团股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 4 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点:宁波市西河街 158 号宁波香溢大酒店二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 149,250,5423、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 32.85
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
1、 本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2、本次会议召集人:董事会。
3、本次现场会议主持人:孙建华董事长
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人,出席 7 人,楼永良董事、冯晓独立董事因公务原因未出
席本次股东大会;2、公司在任监事 4 人,出席 4 人;3、 公司董事会秘书出席会议,部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、 议案名称:公司 2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 149,250,532 100.00 10 0 0 02、 议案名称:公司 2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 149,250,532 100.00 10 0.00 0 0.003、 议案名称:公司 2014 年度财务报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 149,250,532 100.00 10 0 0 04、 议案名称:公司 2014 年度利润分配议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 149,250,532 100.00 10 0 0 05、 议案名称:公司 2014 年年度报告及年度报告摘要
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 149,250,532 100.00 10 0 0 06、 议案名称:关于聘任公司 2015 年度审计机构的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 149,250,532 100.00 10 0 0 07、 议案名称:关于公司 2015 年度日常关联交易计划的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 36,040,151 100.00 10 0.00 0 0.008、 议案名称:关于公司 2015 年度担保计划的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 149,250,532 100.00 10 0 0 09、 议案名称:关于香溢担保公司 2015 年度担保计划的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 149,250,532 100.00 10 0 0 0
10、 议案名称:关于为香溢担保公司 2015 年工程保函担保业务提供最高额保
证担保的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 149,250,532 100.00 10 0 0 0
11、 议案名称:关于公司 2015 年度类金融业务投资计划的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 149,250,532 100.00 10 0 0 0
12、 议案名称:关于公司 2015 年度购销计划的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 149,250,532 100.00 10 0 0 0
13、 议案名称:关于修改公司股东大会议事规则的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 149,250,532 100.00 10 0 0 0
14、 议案名称:关于调整第八届监事会部分监事的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 149,250,532 100.00 10 0 0 0
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况(不包括公司董事、监事、高管
持股)
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
7 关 于 公 司 12,611,651 100.00 10 0 0 0
2015 年度日
常关联交易
计划的议案
8 关 于 公 司 26,111,651 100.00 10 0 0 0
2015 年度担
保计划的议
案.
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述第 4 项议案《关于公司 2014 年度利润分配的议案》内容为:
本公司(母公司)2014 年度实现净利润 42,958,837.91 元,按 10%提取法定盈余公积 4,295,883.79 元,加上以前年度未分配利润 262,362,253.78 元,2014年度实际可供股东分配利润 301,025,207.90 元。2014 年度以 2014 年年底总股本 454,322,747 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税)。
报告期末,本公司资本公积金 528,562,690.38 元,2014 年度不进行资本公积金转增股本。
2、上述第 6 项议案,同意聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年度审计机构,股东大会授权董事会决定公司 2015 年财务审计报酬。
3、上述第 7 项议案为涉及关联交易的议案。出席本次会议的关联股东浙江烟草投资管理有限公司、浙江香溢控股有限公司、浙江中烟工业有限责任公司,所持股份数量合计为 11321.0381 万股,在表决该议案时回避表决,所持股份数未计入出席会议有表决权股份总数。
4、上述第 9 项议案,同意公司控股子公司浙江香溢担保有限责任公司的担保计划,至 2015 年末该公司担保余额不超过 26 亿元;同意香溢担保公司为资产负债率 75%(含)以下的客户履约担保业务提供担保。
5、上述第 10 项议案,同意在股东大会批准该议案后,由董事会授权公司总经理在最高额 28 亿元范围内,为香溢担保公司 2015 年度工程保函业务提供担保行使相关职权。
6、上述第 11 项议案,同意公司在 2015 年度类金融业务投资计划额度内开展信托、基金、资管计划,股权投资、项目合作,私募基金管理、财富管理、财富委托管理等相关业务,至 2015 年末投资余额不超过 12 亿元。同意在股东大会批准该议案后,由董事会授权公司总经理在该计划额度内执行。
7、上述第 12 项议案,同意公司 2015 年度购销计划,其中:购买与日常经营相关产品签署合同单笔不超过 1 亿元,单一客户 12 个月累计不超过 10 亿元,2015 年年末总额不超过 15 亿元;出售与日常经营相关产品签署合同单笔不超过1 亿元,单一客户 12 个月累计不超过 5.9 亿元,2015 年末总额不超过 15 亿元。同意在股东大会批准该议案后,由董事会授权总经理在该计划额度内行使权利。
8、上述第 13 项议案,《股东大会议事规则》修订稿详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn。
9、上述第 14 项议案,邵松长先生当选为公司第八届监事会监事。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:浙江和义观达律师事务所律师:陈农、肖玥2、 律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
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