抚顺特钢：关于2014年年度股东大会更正补充公告_股票频道

证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢公告编号:2015-034

抚顺特殊钢股份有限公司

关于 2014 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况1. 原股东大会的类型和届次:2014 年年度股东大会2. 原股东大会召开日期:2015 年 4 月 27 日3. 原股东大会股权登记日:

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 600399 抚顺特钢 2015/4/20

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2015 年 3 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《抚顺特殊钢股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》(临 2015-023 号),因会议召开场地会议室规模限制,现就该通知会议召开地点做出如下更正:

1、原公告会议召开地点:

召开地点:大连市甘井子区华东路 23 号金牛宾馆(二部)六楼会议室

2、更正的会议召开地点:

召开地点:大连市金州新区登沙河临港工业区河滨南路 18 号,东北特殊钢集团有限责任公司总部办公楼,401 会议室

此外,公司于 2015 年 3 月 31 日发布《关于 2014 年年度股东大会增加临时提案的公告》,以及 2015 年 4 月 1 日发布《关于 2014 年年度股东大会取消议案的公告》,对利润分配预案进行了调整。调整后的利润分配预案(2014 年度股东大会的临时提案)为:

以 2014 年 12 月 31 日总股本 5.2 亿股为基数,以资本公积金向全体股东每10 股转增 11 股,以未分配利润向全体股东每 10 股送 4 股,并每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元(含税)。

三、除了上述更正补充事项外,于 2015 年 3 月 27 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2015 年 4 月 27 日 15 点 00 分

召开地点:大连市金州新区登沙河临港工业区河滨南路 18 号,东北特殊钢

集团有限责任公司总部办公楼,401 会议室2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2015 年 4 月 27 日

至 2015 年 4 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。4. 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1 公司 2014 年度董事会工作报告 √

2 公司 2014 年度监事会工作报告 √

3 公司 2014 年度报告及报告摘要 √

4 2014 年度股东大会的临时提案 √

5 公司 2014 年度财务决算报告和 2015 年财务预 √

算报告

6 2014 年度独立董事述职报告 √

7 续聘公司财务审计机构的议案 √累积投票议案

8.00 关于选举独立董事的议案应选独立董事(3)人

8.01 刘彦文 √

8.02 伊成贵 √

8.03 张悦 √特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

2015 年 4 月 22 日