证券代码:603969 证券简称:银龙股份 公告编号:2015- 013
天津银龙预应力材料股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年5月15日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次2014 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 5 月 15 日 14 点 00 分
召开地点:天津北辰区双源工业园区双江道 62 号天津银龙预应力材料股份
有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 5 月 15 日
至 2015 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于<公司 2014 年度董事会工作报告>的议案》 √
2 《关于<公司 2014 年度独立董事述职报告>的议案》 √
3 《关于<公司 2014 年年度报告及摘要>的议案》 √
4 《关于<公司 2014 年度财务决算报告>的议案》 √
5 《关于公司 2015 年度财务预算的议案》 √
6 《关于<公司 2014 年度利润分配及转增股本的预案>的议案》 √
7 《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》 √
8 《关于建立<公司内部问责管理制度>的议案》 √
9 《关于公司未来综合授信融资业务的议案》 √
10 《关于审议公司 2014 年度关联交易的议案》 √
11 《关于审议公司未来关联交易的议案》 √
12 《关于修订公司章程并办理相应工商登记的议案》 √
13 《关于<公司 2014 年年度监事会工作报告>的议案》 √1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届董事会第八次会议、第二届监事会第三次会议审议通过,详见本公司刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司董事会决议公告》 公告编号 2015-005);《公司董事会决议公告》(公告编号:2015-009);《公司监事会决议公告》(公告编号:2015-010),有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2015 年 5 月 8 日登载上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。2、 特别决议议案:123、 对中小投资者单独计票的议案:6、7、10、11、124、 涉及关联股东回避表决的议案:10、11 关联股东回避表决
应回避表决的关联股东名称:谢铁桥、谢铁根、谢辉宗、谢铁锤、谢志峰、
艾铁岭、艾铁茂、谢志钦、谢志元、谢志礼、谢志杰、谢志安、谢志超、王
磊。5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数,其对该项议案所投的选
举票视为无效投票;同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方
式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603969 银龙股份 2015/5/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法1、登记手续
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记。
个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还必须持有授权委托书(见附件)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。
异地股东可以在登记截止前用传真或信函方式进行登记。(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2015 年 5 月 11 日 17 时)2、登记地点:天津银龙预应力材料股份有限公司会议室3、登记时间:2015 年 5 月 11 日,上午 8:00-11:00 下午 13:00-17:00
六、 其他事项1、联系人:李立超
2、联系电话:022-26983538 传真:022-26983575
3、联系地址:北辰区双源工业园区双江道 62 号 邮编:300400所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
2015 年 4 月 22 日
附件 1:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1:授权委托书
授权委托书
天津银龙预应力材料股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 5 月 15 日
召开的贵公司 2014 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于<公司 2014 年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司 2014 年度独立董事述职报告>的议案》
3 《关于<公司 2014 年年度报告及摘要>的议案》
4 《关于<公司 2014 年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司 2015 年度财务预算的议案》
6 《关于<公司 2014 年度利润分配及转增股本的预案>的议案》
7 《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》
8 《关于建立<公司内部问责管理制度>的议案》
9 《关于公司未来综合授信融资业务的议案》
10 《关于审议公司 2014 年度关联交易的议案》
11 《关于审议公司未来关联交易的议案》
12 《关于修订公司章程并办理相应工商登记的议案》
13 《关于<公司 2014 年年度监事会工作报告>的议案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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