熊猫金控：关于有关媒体报道事项问询函回复的公告_股票频道

证券简称:熊猫金控证券代码:600599 编号:临 2015-031

熊猫金控股份有限公司

关于有关媒体报道事项问询函回复的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

熊猫金控股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所《关于对熊猫金控股份有限公司有关媒体报道事项的问询函》(上证公函【2015】0350 号),现就相关问题回复情况公告如下:

你公司于 2015 年 4 月 15 日披露了《关于重大资产重组的进展公告》,称与上海嘉银金融服务有限公司(以下简称“嘉银金融”)、严定贵签署了《支付现金购买资产暨股权转让协议》(以下简称“《转让协议》”),拟通过支付现金的方式向嘉银金融和严定贵购买上海你我贷金融信息服务有限公司(简称“你我贷公司”)合计 51%的股权,向嘉银金融购买嘉银(上海)企业征信服务有限公司(简称“嘉银征信”)51%的股权。严定贵为嘉银金融、你我贷公司和嘉银征信的法定代表人。

日前,严定贵在接受媒体采访中,指出目前双方只签订了框架协议,协议中尚有多方利益关系未理顺;并称“你我贷网贷平台不会让购买了 51%股权的熊猫烟花控盘,未来会做更多的技术处理,通过其他法律框架限制熊猫烟花在你我贷的表决权。”针对上述事项,请你公司回复以下问题:

一、上述媒体报道指出的你公司与交易对方的控制权争议是否属实?并说明理由。

根据交易各方实际签署的协议文件,交易双方正有序推进相关收购程序和工作,我公司认为,我公司与交易对方不存在控制权争议,理由如下:

1、我公司与上海嘉银金融服务有限公司、严定贵签署《支付现金购买资产暨股权转让协议》,拟通过支付现金的方式向嘉银金融和严定贵购买上海你我贷金融信息服务有限公司合计 51%的股权,向嘉银金融购买嘉银(上海)企业征信服务有限公司 51%的股权。如收购顺利完成后,我公司将持有你我贷公司 51%的股权、持有嘉银征信 51%的股权,在你我贷公司和嘉银征信股东会均拥有 51%的表决权,你我贷公司和嘉银征信将成为我公司控股子公司。

2、如收购顺利完成后,我公司将按照法律法规、你我贷公司及嘉银征信《公司章程》等规定,对你我贷公司、嘉银征信享有股东应有之权利。

3、经与交易对方充分协商,基于对你我贷公司、嘉银征信长期稳定发展的考量,我公司控股你我贷公司、嘉银征信后,将充分考虑交易对方的关切,尤其是考虑到嘉银金融届时还持有你我贷公司和嘉银征信 49%股权的事实,维持你我贷公司、嘉银征信管理层的适当稳定。

4、目前我公司正与交易对方就本次交易的后续事宜进行进一步的协商。上述事宜应以交易各方实际签署的相关具有法律效力的协议文件和公司公告的内容为准。

二、上述交易在哪些方面尚存在不确定性?

上述交易在下列方面尚存在不确定性:

1、我公司将按照法律、法规及证监会的相关规定,组织中介机构对你我贷公司、嘉银征信进行全面的尽职调查,同时开展相关的资产评估等工作。尽职调查、资产评估的结果是否对本次交易造成实质性影响存在不确定性。

2、我公司正与交易对方就本次交易后续事宜进行进一步商谈,后续商谈内容是否会对本次交易造成实质性影响存在不确定性。

3、本次交易尚需获得我公司董事会及股东大会的批准,董事会及股东大会是否批准本次交易存在不确定性。

4、本次交易需获得嘉银金融股东会的批准,嘉银金融股东会是否批准本次交易存在不确定性。

5、本次交易尚需获得中国证监会的核准,中国证监会是否核准本次交易存在不确定性。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会