证券代码:600529 证券简称:山东药玻 编号:临 2015-005
山东省药用玻璃股份有限公司
七届七次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东省药用玻璃股份有限公司第七届监事会第七次会议通知于2015 年 4 月 7 日以书面方式向全体监事发出,会议于 2015 年 4 月18 日下午在公司研发大楼六楼会议室召开,应到监事 3 名,现场实到监事 3 名,会议由公司监事会主席周在义先生召集并主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的监事一致同意作出如下决议:
一、公司 2014 年度监事会工作报告
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二、公司 2014 年度财务决算报告
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三、公司 2014 年度利润分配预案
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四、公司 2014 年年度报告及摘要
公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则<年度报告的内容与格式>》的要求,对董事会编制的 2014 年年度报告进行了认真的审议,并提出了如下审核意见,与会监事一致认为:
(1)2014 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;
(3)在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2014 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(4)因此,我们保证,公司 2014 年年度报告内容真实、准确和完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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五、公司 2015 年第一季度报告全文及摘要
监事会根据《证券法》等有关规定,对董事会编制的公司〈〈2015年第一季度报告〉〉进行了审核,并出具如下审核意见:
1、公司〈〈2015 年第一季度报告〉〉的编制和审核程序符合法律、法规和〈〈公司章程〉〉的各项规定;
2、公司〈〈2015 年第一季度报告〉〉的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项;
3、公司监事会提出本意见前,没有发现参与〈〈2015 年第一季度报告〉〉编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
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六、关于聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
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七、关于对 2015 年关联交易预计并提交股东大会审议的议案
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八、关于公司董事、监事报酬的议案
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九、关于公司经营班子薪酬办法的议案
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十、关于公司《2014 年度内部控制评价报告》的议案
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特此决议。
山东省药用玻璃股份有限公司监事会
2015 年 4 月 18 日
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