证券代码:600243 证券简称:青海华鼎 公告编号:临 2015-008
青海华鼎实业股份有限公司
关于预测2015年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
是否需要提交股东大会审议:否
日常关联交易对上市公司的影响(是否对关联方形成较大
的依赖):否
一、日常关联交易基本情况
(一)、日常关联交易履行的审议程序
青海华鼎实业股份有限公司(下称:公司)于 2015 年 4 月 19
日召开公司第六届董事会第五次会议,会议通过审议通过了《关
于预测公司 2015 年度日常关联交易的议案》,关联董事于世光、
杨拥军、刘文忠、王春梅回避表决,公司独立董事对此议案发表
了独立意见。
(二)、预测 2015 年度日常关联交易情况
单位:元 币种:人民币
本年年初至披 本次预计金额
占同类 占同类
关联交 露日与关联人 上年实际发生 与上年实际发
关联人 本次预计金额 业务比 业务比
易类别 累计已发生的 金额 生金额差异较
例(%) 例(%)
交易金额 大的原因
青海重
采购商 型机床
部分工艺变化
品或接 申科实 8,000,000.00 0.60 1,739,875.09 4,788,546.89 0.68
减少交易量
受劳务 业有限
公司
青海重
出售商 型机床
交易正在实施
品或提 申科实 2,000,000.00 0.12 456,768.98 1,169,884.67 0.10
中,尚未结算
供劳务 业有限
公司
小计 10,000,000.00 2,196,644.07 5,958,431.56
二、关联方介绍和关联关系
青海重型机床申科实业有限公司
(1)基本情况
青海重型机床申科实业有限公司成立于 1998 年 9 月 30 日,
注册资本为人民币 300 万元,住所为青海省西宁市桥头镇体育路
1 号,公司类型为有限责任(法人独资),经营范围为机床、机
电产品机电备品及备件、建筑物资、钢材木材、煤炭、仪器仪表
销售;设备安装调试及维修;水暖安装维修;工具制造维修销售、
食品百货批发零售;中餐;旅店;木器加工;铸锻件生产及销售;
供暖;印刷。
(2)与公司的关联关系
青海重型机床有限责任公司是公司的控股股东,青海重型机
床申科实业有限公司是青海重型机床有限责任公司的独资公司。
三、定价政策和定价依据
公司销售商品及提供劳务、采购原材料和接受劳务等关联交
易按照市场价格确定价格。
四、交易目的和交易对公司的影响
上述交易均为满足公司日常生产经营的需要,建立在公平、互利的基础上;交易各方严格按照相关协议执行,不存在损害公司利益的情形,也不会存在对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,不会影响公司的独立性。
五、独立董事的意见
公司独立董事已对公司2015年度日常关联交易的预测进行了审慎的审核,认为该等关联交易是公司日常经营中发生的交易,关联交易的价格、定价方式和依据客观公允,符合公司和全体股东的利益。
特此公告
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二○一五年四月二十日
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