证券代码:600138 证券简称:中青旅 公告编号:临 2015-009
中青旅控股股份有限公司
关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015 年 4 月 16 日中青旅控股股份有限公司第六届董事会第六次会议审议通
过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》,董事会同意公司继续聘任
大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:大信事务所)作为公司 2015
年度财务报告和内部控制的审计机构。
公司独立董事对此议案发表了如下的事前认可意见:大信会计师事务所(特
殊普通合伙)在为公司提供审计服务中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执
业准则,较好地完成了 2014 年度的审计工作。我们一致同意将《关于续聘会计
师事务所及支付其报酬的议案》提交公司董事会审议。
董事会内控与审计委员会对大信事务所从事 2015 年度审计工作发表如下意
见:经审查,大信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务中,恪
尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了 2014 年度的审计工
作,建议董事会续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务
报告和内部控制的审计机构。
公司独立董事认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计
服务中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了 2014 年
度的审计工作。我们一致同意该议案。
该事项尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇一五年四月十七日