证券代码：600160 证券简称：巨化股份 公告编号：2015-23
浙江巨化股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 4 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼一楼视频会议室(衢州)
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,054,235,375
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.22
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表
决合法有效。现场会议由公司董事长胡仲明先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，独立董事余伟平、全泽因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书和其他高管出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会 2014 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,054,190,565 99.996 43,510 0.004 1,300 0.00
2、 议案名称：公司监事会 2014 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,054,190,565 99.996 43,510 0.004 1,300 0.00
3、 议案名称：公司 2014 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,054,190,565 99.996 43,510 0.004 1,300 0.00
4、 议案名称：公司 2015 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,054,190,565 99.996 43,510 0.004 1,300 0.00
5、 议案名称：公司 2014 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,054,190,565 99.996 43,510 0.004 1,300 0.00
6、 议案名称：公司 2014 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,054,190,565 99.996 43,510 0.004 1,300 0.00
7、 议案名称：关于聘请 2015 年度财务和内部控制审计机构以及支付 2014 年度
审计机构报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,054,190,565 99.996 43,510 0.004 1,300 0.00
8、 议案名称：关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,054,190,565 99.996 43,510 0.004 1,300 0.00
9、 议案名称：关于继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 24,641,822 99.82 43,510 0.18 1,300 0.00
10、 议案名称：公司日常关联交易 2014 年度计划执行情况与 2015 年度计划
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 24,641,822 99.82 43,510 0.18 1,300 0.00
11、 议案名称：公司 2015 年-2017 年股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,054,190,565 99.996 43,510 0.004 1,300 0.00
12、 议案名称：关于修改《浙江巨化股份有限公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,054,190,565 99.996 43,510 0.004 1,300 0.00
13、 议案名称：选举王晓宇为公司第六届监事会增补监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,054,190,565 99.996 43,510 0.004 1,300 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
14、关于增补董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否 当
序号 会议有效表决 选
权的比例（%）
14.01 选举雷俊为公司第六届董 1,054,120,377 99.84 是
事会增补董事
14.02 选举胡小文为公司第六届 1,054,120,377 99.84 是
董事会增补董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 公司 2014 年度利润分配 70,606,410 99.94 43,510 0.06 1,300 0.00
方案
9 关于继续为浙江晋巨化工 24,615,873 99.82 43,510 0.18 1,300 0.00
有限公司提供融资担保的
议案
10 公司日常关联交易 2014 24,615,873 99.82 43,510 0.18 1,300 0.00
年度计划执行情况与
2015 年度计划的议案
11 公司 2015 年-2017 年股东 70,606,410 99.94 43,510 0.06 1,300 0.00
回报规划
12 关于修改《浙江巨化股份 70,606,410 99.94 43,510 0.06 1,300 0.00
有限公司章程》部分条款
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 特别决议议案：11、12；
2、 对中小投资者单独计票的议案：6、9、10、11、12；
3、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10；
应回避表决的关联股东名称：巨化集团公司、浙江巨化投资有限公司；
4、 采用累积投票表决议案：14。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师集团（杭州）事务所
律师：吴正绵 张帆影
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格
及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决
议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江巨化股份有限公司
2015 年 4 月 18 日
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