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国投新集：独立董事关于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易独立意见

来源：上交所

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2015-04-18 12:38:12

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国投新集能源股份有限公司独立董事关于公司

与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易独立意见

国投新集能源股份有限公司关联交易的批准严格遵循了公

司《章程》和《关联交易决策制度》关于决策权限的规定；董

事和股东对关联交易的表决严格遵循了利益冲突的董事和关联

股东的回避制度，关联交易的履行程序符合公司《章程》和《关

联交易决策制度》的规定。公司与关联方之间的关联交易履行

了必要的法定批准程序，在董事会和股东大会上表决时严格执

行了关联交易回避制度，交易公平合理，价格公允，不存在损

害公司和中小股东利益的行为。

独立董事：徐安崑、陈关亭张利国

2015 年 4 月 16 日

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