证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2015-011
上海复旦复华科技股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015 年 6 月 3 日 14 点 00 分
召开地点：上海市国权路 680 号复旦大学美国研究中心 116 室
1
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 6 月 3 日
至 2015 年 6 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2014 年度董事会报告 √
2 2014 年度监事会报告 √
3 2014 年年度报告及报告摘要 √
4 2014 年度财务决算报告 √
5 2015 年度财务预算报告 √
6 2014 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案 √
7 独立董事 2014 年度述职报告 √
8 董事会审计委员会 2014 年度履职报告 √
9 关于 2015 年为控股子公司提供融资担保的议案 √
10 关于修改《公司章程》的议案 √
11 关于修改《股东大会议事规则》的议案 √
2
12 关于修改《董事会议事规则》的议案 √
13 上海复旦复华科技股份有限公司对外担保管理制度 √
14 上海复旦复华科技股份有限公司对外投资管理制度 √
15 关于独立董事 2015 年度津贴的议案 √
16 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 √
司 2015 年度财务审计机构的议案
17 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 √
司 2015 年度内部控制审计机构的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的提案已经公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三
次会议审议通过，详见公司 2015 年 4 月 18 日在《上海证券报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网
站披露。
2、 特别决议议案：议案 9、议案 10、议案 11、议案 12
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至 17
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
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先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600624 复旦复华 2015/5/26
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、请符合条件的股东于 2015 年 5 月 29 日上午 9 点至下午 4 点到上海市国
权路 525 号复华科技楼股东大会登记处办理出席会议资格登记手续，异地股东可
以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人
身份证复印件办理登记。
3、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托
人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见
附件 1）。
4、会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
4
六、 参会方法
1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人
身份证复印件参会。
2、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人凭委托
人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会（授权委托书样式见
附件 1）。
七、 其他事项
1、预计会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、公司地址：上海市国权路 525 号
联系人：任琳芳、沈敏
联系电话：021－63872288
传真：021－63869700
邮编：200433
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2015 年 4 月 18 日
附件 1：授权委托书
报备文件
1、上海复旦复华科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议
2、上海复旦复华科技股份有限公司第八届监事会第三次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海复旦复华科技股份有限公司：
5
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 6 月 3 日召
开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
1 2014 年度董事会报告
2 2014 年度监事会报告
3 2014 年年度报告及报告摘要
4 2014 年度财务决算报告
5 2015 年度财务预算报告
6 2014 年度利润分配和资本公积金转增
股本的预案
7 独立董事 2014 年度述职报告
8 董事会审计委员会 2014 年度履职报告
9 关于 2015 年为控股子公司提供融资担
保的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于修改《股东大会议事规则》的议
案
12 关于修改《董事会议事规则》的议案
13 上海复旦复华科技股份有限公司对外
担保管理制度
14 上海复旦复华科技股份有限公司对外
投资管理制度
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15 关于独立董事 2015 年度津贴的议案
16 关于续聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2015 年度财务审计机
构的议案
17 关于续聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2015 年度内部控制审
计机构的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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