证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2015-009
国投新集能源股份有限公司向国投宣城
发电有限公司销售煤炭关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司七届十九次董事会于 2015 年 4 月 16 日审议通过了《公司向
国投宣城发电有限公司销售煤炭关联交易》的议案,关联董事陈培、
王文俊、马文杰回避表决。
独立董事认为:公司关联交易的批准严格遵循了公司《章程》和
《关联交易决策制度》关于决策权限的规定;董事和股东对关联交易
的表决严格遵循了利益冲突的董事和关联股东的回避制度,关联交易
的履行程序符合公司《章程》和《关联交易决策制度》的规定。公司
与关联方之间的关联交易履行了必要的法定批准程序,交易公平合
理,价格公允,不存在损害公司和中小股东利益的行为。
(二)2014 年日常关联交易的预计和执行情况
公司与关联方国投宣城发电有限公司(以下简称“宣城发电”)
2014 年度发生日常关联交易预计和执行情况如下表(单位:万元)
预计金额与实际
关联交易 2014 年预计 2014 年实际发生
关联人 发生金额差异较
类别 金额 金额
大的原因
向关联人销售 由于 2014 年度销售
宣城发电 80000 56,232.95
产品、商品 价格大幅下跌所致
(三)2015 年日常关联交易预计金额和类别
2015 年,公司预计向国投宣城发电有限公司销售 200 万吨烟混
煤业务,相关关联交易如下表:(单位:万元)
占同 1-3 月公司 本次预计金额
占同类
关联交 本次预计 类业 与关联人累 上年实际 与上年实际发
关联人 业务比
易类别 金额 务比 计发生的交 发生金额 生金额差异较
例(%)
例(%) 易额 大的原因
向关联
人销售 宣城
90000 13.73 13914.58 56,232.95 9.16
产品、商 发电
品
二、关联方介绍和关联关系
(一)基本情况
国投宣城发电有限责任公司成立于 2003 年 12 月,位于安徽省宣
城市,由国投电力公司(国家开发投资公司控资子公司)控股(51%)、
国投新集能源股份有限公司(49%)参股的发电企业。法定代表人曲
立新,注册资本 5 亿元。
国投宣城电厂规划总容量为 320 万燃煤发电机组。一期工程为
1×600MW,2006 年 8 月 31 日,一期工程获得国家发展和改革委员会
的核准,并于同年 10 月 18 日正式开工,2008 年 8 月 22 日顺利通过
了 168 小时满负荷试运行,正式移交商业运营。二期工程 1×660MW
机组拟于 2015 年投入生产。截止 2014 年 12 月 31 日,公司总资产
323096.51 万元,净资产 46949.69 万元。
(二)关联关系
宣城发电与本公司实际控制人均为国家开发投资公司,与本公司
关联关系为受同一实际控制人控制,符合《股票上市规则》第 10.3.1
条第二款规定的关联关系。
三、关联交易主要内容和定价政策
(一)关联交易主要内容
国投宣城发电有限责任公司作为安徽省重点发电企业,被列入安
徽省电煤供应计划范围之内,本公司作为安徽省煤炭生产企业,根据
政府计划向其供应发电用煤。
(二)关联交易定价原则
依照市场价格执行。
(三)关联交易协议签署情况
公司拟与宣城发电签署《2015 年煤炭买卖购销合同》,对交易合
同量及煤种、定价原则和双方的权利义务进行约定。
四、关联交易对公司的影响
上述关联交易执行市场定价原则,没有损害上市公司利益。
上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类
交易而对关联人形成依赖。
特此公告
国投新集能源股份有限公司董事会
二O一五年四月十八日